Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет

Гендиректор "Премьер Эстейта" Светлана Тимонина осуждена за хищение у Банка Москвы 12,76 млрд руб.

Ущерб по делу Бородина и Акулинина превысил 150 млрд руб.

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 26.02.2016, Андрею Бородину сосчитали растрату, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости"

Алексей Соковнин

Compromat.Ru
Светлана Тимонина
Как стало известно "Ъ", ущерб по делу бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина и вице-президента Дмитрия Акулинина превысил уже 150 млрд руб., а одним из доказательств их вины станет вынесенный вчера Мещанским райсудом приговор их сообщнице. За хищение почти 13 млрд руб. гендиректор ЗАО "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина проведет в колонии пять лет.

Оглашение приговора Светлане Тимониной заняло около двух дней. Из резолютивной части решения суда следовало, что Светлана Тимонина была признана пособницей в "растрате в особо крупном размере" (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорена к пяти годам колонии общего режима. Саму же растрату еще в 2010 году организовали тогдашний президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин.

Благодаря им, считает следствие, ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась Светлана Тимонина, получило в Банке Москвы кредит 12,76 млрд руб. Как утверждала в суде защита Светланы Тимониной, кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания "Интеко", принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной, планировала возвести элитный жилой комплекс. Самому же банку, чтобы компенсировать растрату, потребовалось провести дополнительную эмиссию акций на сумму около 15 млрд руб.

Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин, которым, по версии следствия, в итоге и достались средства, выделенные ЗАО, скрылись в Великобритании, а обвиняемым по делу помимо Светланы Тимониной стал президент фирмы "Кузнецкий Мост Девелопмент" Борис Шемякин, являвшийся советником Андрея Бородина и учредителем "Премьер Эстейт". Бориса Шемякина выпустили из СИЗО под залог 10 млн руб., после чего он скрылся за границей.

[ТАСС, 25.02.2016, "Глава "Премьер Эстейт" приговорена к пяти годам колонии по делу о хищении у Банка Москвы": Как установлено следствием, совместно с президентом компании "Кузнецкий мост девелопмент" Борисом Шемякиным (также проходящим по этому делу) Тимонина создала фирму ЗАО "Премьер Эстейт" и стала ее генеральным директором. Они инициировали получение кредита от Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег. При этом деньги предназначались третьим лицам. Компания "Премьер Эстейт" получила в Банке Москвы кредит 12 млрд 760 млн рублей. Эти деньги пошли на покупку под строительство в Москве земельного участка, стоимостью почти 11 млрд рублей. При этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тысяч рублей, а штатная численность — два человека.
Также, отмечается в приговоре, проведенный Центробанком РФ аудит установил, что компания не вела финансовой деятельности и не планировала ни чего строить на приобретенном земельном участке. "Деятельность компании не соответствовала указанной в отчетности", — огласила судья.
Как следует из приговора, финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких "неустановленных лиц".
В настоящее время компания "Премьер Эстейт" проходит процедуру банкротства. — Врезка К.ру]


Дело Светланы Тимониной в Мещанском суде рассматривалось пять месяцев. Подсудимая свою вину не признавала, заявляя, что лишь исполнила указания других людей. Гособвинитель Вера Пашковская, выступая в прениях, просила назначить Светлане Тимониной семь лет заключения. Когда подсудимая услышала о сроке, ей стало плохо и судье пришлось вызвать скорую. Под стражу главу "Премьер Эстейт" взяли в зале суда — ей назначили пятилетний срок. Иск потерпевшей стороны — банка ВТБ, являющегося акционером Банка Москвы,— к осужденной о возмещении ущерба в размере 15 млрд руб. суд удовлетворять не стал, передав его в гражданское судопроизводство. Адвокат Лариса Каштанова собирается обжаловать приговор. [...]

Между тем, как стало известно "Ъ", предполагаемый ущерб, нанесенный действиями Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, в уголовном деле превысил уже 150 млрд руб. По данным источников "Ъ", эта сумма сложилась из незаконно выданных кредитов в том числе так называемым спецзаемщикам из офшоров, в которые ушли десятки миллиардов рублей.

Compromat.Ru
Константин Сальников
После того как приговор Светлане Тимониной и ранее вынесенное тем же судом решение в отношении старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских операций Аллы Авериной, признанных виновными в растрате 1,2 млрд руб., вступит в силу, следствие МВД, по данным источников "Ъ", сосредоточится на Андрее Бородине и Дмитрии Акулинине. Они могут быть осуждены в заочной форме (доказательством их вины послужат как раз эти приговоры), а материалы дела направлены в Британию для исполнения решения суда. Там же, очевидно, потерпевшая сторона попытается взыскать с них ущерб.

 






Наверх

Другие материалы раздела:

Банк Москвы: дело на 12,7 млрд
12,7 млрд "осели" у Батуриной
Банк Москвы помог с землей
МВД грозит Интерполом
Допрос Лужкова
Приговор Тимониной - 5 лет

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+