Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

Предправления Тараева под подпиской о невыезде, ее зам Чернявский — в розыске.

Оригинал этого материала
© "Коммерсантъ — Ростов", 22.01.2016, Ростовский банкир скрылся от правосудия, Фото: via kekmir.ru, "Русстройбанк"

Вадим Водолазов

Compromat.Ru
Маргарита Тараева
Как стало известно „Ъ“, бывший первый заместитель председателя правления «Южного торгового банка» (ЮТБ) Андрей Чернявский скрылся от правосудия. Где он сейчас, неизвестно, его объявили в федеральный розыск. Андрея Чернявского и его начальницу — председателя правления ЮТБ Маргариту Тараеву — должны были судить по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, топ-менеджеры банка похитили более 83 млн руб. путем выдачи сомнительных кредитов своим «карманным» фирмам.

Бывший первый заместитель председателя правления «Южного торгового банка» (Ростов-на-Дону) Андрей Чернявский объявлен в федеральный розыск, подтвердили „Ъ“ в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону. Розыск банкира обусловлен тем, что он не являлся на судебные заседания по делу о хищении средств ЮТБ. Суд выносил постановление о приводе господина Чернявского на заседания, однако приставы по месту жительства его не нашли и где он сейчас — неизвестно. В период следствия и в начале судебного разбирательства банкир находился на свободе под залогом в размере 1 млн руб.

Уголовное дело о хищении средств ЮТБ в отношении Андрея Чернявского и председателя правления этого банка Маргариты Тараевой поступило в суд в октябре 2015 года. Однако до конца ноября судья не мог начать слушания из-за неявки одного из подсудимых. Тогда государственный обвинитель подал ходатайство о выделении дела господина Чернявского в отдельное производство. Вместе с тем обвинение ходатайствовало объявить беглого банкира в федеральный розыск и избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд ходатайства удовлетворил.

Сейчас производство по делу в отношении Андрея Чернявского приостановлено, судебное разбирательство в отношении Маргариты Тараевой началось в середине декабря. Госпожа Тараева находится под подпиской о невыезде.

Напомним, уголовное дело против топ-менеджеров ЮТБ возбудили в 2011 году по ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями). Маргариту Тараеву и Андрея Чернявского заподозрили в том, что они выводили активы банка, выдавая кредиты коммерческим организациям без поручительства и достаточного залогового обеспечения. По версии следствия, все это происходило незадолго до отзыва лицензии у ЮТБ в марте 2009 года (подробнее — в „Ъ“ №144 от 06.08.2011). В апреле того же года арбитражный суд Ростовской области признал банк банкротом и назначил конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.

Как сообщили „Ъ“ в прокуратуре, следствием установлено, что фирмы, которым выдали сомнительные кредиты, были аффилированы с подсудимыми Тараевой и Чернявским. В деле фигурируют названия фирм — «Рейсер», «Оникс», «Панорама-Юг». «Они даже находились в одном здании с ЮТБ»,— отметил представитель прокуратуры.

["Ведомости", 24.02.2012, "Инсайд Чернявского": С Чернявским заключается договор купли-продажи за 5,89 млн руб. долга ООО «Панорама-юг» размером 9,9 млн руб., долг куплен на электронном аукционе по распродаже имущества ЮТБ, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ; выступает конкурсным управляющим банка).
У ЮТБ в марте 2009 г. Центробанк за невозможность выполнять обязательства отозвал лицензию. На 1 января 2012 г. ЮТБ был должен своим кредиторам 608 млн руб., нераспроданные основные средства банка оценивались в 93,3 млн руб. (см. врез), дебиторка — всего в 75,5 млн руб. (хотя ее размер — 608,5 млн руб.).
Гендиректором «Панорамы-юг» является Татьяна Ефанова, она, по данным арбитражного суда Ростовской области, сестра Чернявского. «Панорама-юг» и еще три юрлица, ООО «Глобал сервис», ООО «Рейсер» и ООО «Южная лизинговая компания», зарегистрированы в Ростове по одному адресу с ЮТБ и занимались лизингом; в двух из них Ефанова — совладелец, совладелец двух других — старший специалист службы внутреннего контроля ЮТБ Наталья Дорожко (данные арбитража, «СПАРК-Интерфакса»).
«Панорама-юг» и «Рейсер» остались должны банку 74 млн руб., часть этого долга и купил с дисконтом Чернявский. «Дебиторка ЮТБ безнадежная, но, может, Чернявский в отличие от АСВ знает, как получить долг с «Панорамы-юг», — говорит кредитор ЮТБ. Похоже, он прав: к 1 января конкурсный управляющий отсудил у должников банка 644,7 млн руб., но вернуть удалось только 14,3 млн руб.
В отношении предправления ЮТБ (Маргарита Тараева) и ее первого заместителя (Чернявский) прошлым летом ГУМВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями): за полгода до отзыва лицензии ЮТБ выдал шесть крупных необеспеченных кредитов, заведомо невыгодные для банка сделки по инициативе его руководства совершались еще в феврале 2009 г. — это принесло ЮТБ и впоследствии его кредиторам 119 млн руб. ущерба, сообщала полиция. — Врезка К.ру]


В ходе следствия Андрею Чернявскому и Маргарите Тараевой добавили обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Установленный следствием ущерб от их действий составляет более 83 млн руб. Свою вину они не признали.

Между тем, инициативная группа лиц, потерявших деньги из-за банкротства ЮТБ, считает, что к ответственности должен быть привлечен еще один топ-менеджер банка. По словам активистки группы Натальи Сливинской, основанием для этого являются выводы, которые сделало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в результате анализа деятельности руководства ЮТБ.

Compromat.Ru
Андрей Струков
«В результате заключения кредитного договора с фирмой „Оникс“ банку был причинен ущерб на 27,5 млн руб. Реальным получателем этих средств является „Южная торговая компания“, которая опосредованно (через ЗАО „Югторгинвест“) принадлежит члену совета директоров ЮТБ Андрею Струкову. В действиях Андрея Струкова и Маргариты Тараевой усматриваются признаки хищения»,— цитирует госпожа Сливинская соответствующее заключение АСВ.

По информации Натальи Сливинской, указанный Андрей Струков был руководителем Русстройбанка, который закрыли в конце прошлого года. По данным kartoteka.ru, господин Струков занимал пост председателя правления этой кредитной организации.

Напомним, в декабре у Русстройбанка отозвали лицензию. ЦБ РФ принял данное решение в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов. Регулятор отмечал, что Русстройбанк потерял ликвидность, в связи с чем не мог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами; кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

 






Наверх

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+