Компромат.Ru ®
 Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

[Домой | Форум | Почта]
[Telegram]

Библиотека компромата

 

Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом

Экс-главе Royal Max Brokers Негуляеву с сообщниками дали от 13 до 15 лет

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 19.08.2015, Экстрасенсы получили экстраприговор, Фото: via ТСН.ua, mvd.ru

Алексей Соковнин

Compromat.Ru
Максим Негуляев
Вчера на выездном заседании в здании Мосгорсуда завершилось оглашение приговора Симоновского райсуда по делу организованного преступного сообщества (ОПС), участники которого лечили граждан с помощью БАДов от самых тяжелых болезней, корректировали им судьбу, а заодно обещали легкие заработки на рынке Forex. Лидер преступного сообщества Максим Негуляев, сколотивший на аферах целое состояние, которое позволяло ему содержать парк лимузинов и установить в загородной усадьбе позолоченные унитазы и биде, получил 15 лет строгого режима. 20 его подельников также отправятся в колонии.

Оглашение приговора, состоявшего из 1 тыс. страниц, заняло четыре дня, а судебное следствие по резонансному делу затянулось почти на десять месяцев.

Из приговора следовало, что возглавил ОПС москвич Максим Негуляев. Вместе с ближайшими соратниками Олегом Жуком, Андреем Барышниковым, Сергеем Головиным и Романом Дойманом он зарегистрировал фирмы "Центр инновационных технологий "Формула здоровья"" (не имеет отношения к популярной сети аптек) и ООО "Миракс", продававшие наложенным платежом медицинские приборы и БАДы, а также "Центр парапсихологии и коррекции судьбы "Мерлион"", где экстрасенсы обещали по Skype отрегулировать карму либо приворожить, а заодно и скорректировать отношения с другими людьми. Другая компания, ООО "Линия жизни", предлагала потенциальным клиентам за еще большие деньги те же услуги, но с участниками популярного телешоу "Битва экстрасенсов". А уже пролечившимся пациентам мошенники предлагали заработать на рынке Forex, перечисляя деньги на счета компании Royal Max Brokers, арендовавшей офисное помещение в одной из башен "Москва-Сити".

Как было установлено в суде, вся эта деятельность приносила ее организаторам немалые доходы. Например, сеанс общения с экстрасенсом стоил от 20 тыс. до 70 тыс. руб., а курс чудодейственных БАДов — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. Но основную прибыль — по некоторым данным, до 100 млн руб. в месяц — участникам аферы приносили средства, инвестируемые клиентами в финансовые операции.

По словам участников расследования, члены ОПС жили на широкую ногу. Максим Негуляев, например, обзавелся целым парком престижных иномарок, в который среди прочего входили Maybach и Bentley, построил загородное имение, в котором установил позолоченную сантехнику.

Compromat.Ru
В особняке Негуляева оперативники обнаружили мраморные полы и золотые унитазы. На воротах — вензель с его инициалами
К концу 2011 года обманутые граждане стали массово обращаться в полицию и прокуратуру с заявлениями, требуя наказания аферистов. В результате ГСУ ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело, а оперативники МУРа установили за участниками ОПС негласное наблюдение.

["Известия", 03.04.2013, "Пирамида для богатых заработала вновь": Скандально известная финансовая пирамида, действовавшая в деловом центре «Москва-Сити» под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB), в которой к лету 2012 года пропало более 1 млрд рублей, возобновила свою работу и запустила интернет-сайт. У компании уже появились новые обманутые клиенты. Об этом в МВД сообщил Общественный антикоррупционный комитет (ОАК). По данным организации, теперь фирма [...] выступает уже в роли брокеров на рынке Forex. [...] Летом 2012 года RMB работала в одном из офисных зданий комплекса «Москва-Сити», а теперь арендует помещения в Российской академии народного хозяйства и госслужбы на проспекте Вернадского. [...]
Согласно базе данных СПАРК, компания RMB была зарегистрирована в 2010 году в Москве, на Пресненской набережной, 10. По состоянию на 1 ноября 2012-го компания имеет действующий статус, ее владельцем является бизнесмен Максим Негуляев, а гендиректором — Андрей Акатнов. В 2012 году Негуляев был лишь одним из совладельцев фирмы, однако после того, как в июле оперативники задержали руководство RMB, он стал ее единоличным владельцем. [...]
Напомним, что летом прошлого года следователи ГУ МВД по ЦФО возбудили уголовное дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RMB. По версии следствия, около 500 менеджеров компании от имени руководства собирали с бизнесменов, судей и адвокатов деньги, обещая инвестировать их в различные проекты под 90% прибыли от каждой сделки. Но вложения потерпевших так и не вернулись. [...]
В отличие от пирамиды МММ Сергея Мавроди аферистов не интересовали рядовые обыватели, пенсионеры и молодежь. Ставка была сделана на обеспеченных людей и бизнесменов. Для этого якобы несколько бывших менеджеров RMB купили базы данных «золотых клиентов» — крупных налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также абонентов сотовых операторов.
— Аферисты звонили состоятельным людям на их мобильные телефоны, представлялись менеджерами RMB и предлагали им вложить средства в различные выгодные проекты, в том числе и на рынке Forex, — рассказывает «Известиям» источник в МВД. — Врезка К.ру]


В июле 2012 года сыщики нагрянули с обысками в офисы Royal Max Brokers, центры "Формула здоровья", "Мерлион" и "Линия жизни", где изъяли договоры и бухгалтерскую документацию, которые стали затем доказательствами по делу. Первоначально по делу были задержаны 19 человек — организаторам аферы Максиму Негуляеву и Олегу Жуку удалось скрыться на Украине, но в феврале 2013 года по запросу Генпрокуратуры оба были выданы России.

["Коммерсант", 13.07.2012, "Гастарбайтеры сыграли экстрасенсов": Появление оперативников и бойцов спецназа сразу в 12 офисах, разбросанных по всей Москве (в частности, брокерская фирма Royal Max Brokers находится в "Москва-Сити"), оказалось полной неожиданностью для их сотрудников. "Поэтому они не успели уничтожить или спрятать документы, переписку и другие доказательства преступной деятельности,— пояснили "Ъ" в полицейском главке.— В результате доказательств собрано достаточно". Всего было задержано 20 человек, в том числе пятеро предполагаемых организаторов преступного синдиката.
Как рассказывают в главке, холдинг, который управлялся неким Максимом Негуляевым, заработал два года назад, причем работа велась по нескольким направлениям и была ориентирована на разные социальные группы. Так, по данным сыщиков, в центре инновационных технологий "Формула здоровья" [...], основными клиентами которого были пенсионеры из других регионов, наложенным платежом продавались биологически активные добавки к пище (БАД), которые выдавались за высокоэффективные препараты, способные излечить почти все существующие болезни. В центрах парапсихологии "Мерлион" и "Линия жизни", куда обращались москвички среднего возраста, клиенткам обещали помощь экстрасенсов — участников популярных телешоу, которые помогут и с недугом справиться, и личную жизнь устроить. Стоимость разговора с таким парапсихологом колебалась от 20 тыс. до 70 тыс. руб., причем личных встреч не было — консультации предоставлялись по Skype. Как говорят сыщики, пользуясь тем, что среди участников телешоу много выходцев из Азии, мошенники подбирали им двойников из работающих в столице гастарбайтеров. Что касается ООО "ИКК "Роял Макс Брокерс"", куда за брокерскими услугами обращались вполне состоятельные люди, то тут, по данным полицейских, клиентам предлагали целую легенду о работе компании. Посетителям рассказывали, что фирма является агентом некой DT Trading ltd., зарегистрированной в Белизе для большего удобства при проведении операций с валютой и ценными металлами. Мошенники, говорят сыщики, обещали едва ли не десятикратное увеличение капитала за короткий срок, при условии что будет вложено не менее $10 тыс. Переведя деньги клиентов на счета офшорной фирмы, махинаторы сообщали жертве сначала о существенном приросте их капитала на рынке Forex, а затем о крахе, после чего предлагали добавить средства, чтобы спасти хотя бы 20-30% вклада. При этом, уверены оперативники, вложенные деньги ни на каких финансовых рынках в действительности не появлялись.
Всего преступной группой в качестве менеджеров, операторов и диспетчеров было привлечено более 500 человек, считают в ГУ по ЦФО, а ежемесячный доход синдиката составлял более 150 млн руб. — Врезка К.ру]


Максима Негуляева, Олега Жука, Андрея Барышникова, Сергея Головина и Романа Доймана помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвинили в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Остальным 16 обвиняемым инкриминировали участие в ОПС и махинациях. В деле фигурировал 171 потерпевший. Сами "экстрасенсы" и "брокеры" вины так и не признали. Мошенники заявляли, что занимались лечением людей, которым продавали высокоэффективные лечебные препараты. Высокие расценки на услуги "экстрасенсы" объясняли нетрадиционным подходом к лечению. В свою очередь рыночная конъюнктура, по их словам, не позволяла им быстро заработать средства на финансовом рынке, чтобы расплатиться с клиентами.

Выступая в прениях, прокурор просил назначить организатору сообщества Максиму Негуляеву 14 лет строгого режима, но суд дал ему на год больше. Другие организаторы ОПС получили от 13 до 14 лет, а рядовые участники — от 6 до 7 лет. Кроме того, их оштрафовали на суммы от 400 тыс. до 1,5 млн руб. Адвокаты собираются обжаловать приговор.

["РБК daily", 13.07.2012, "Форекс-брокер заказал своего клиента": «RMB находилась в одной из башен «Москва-Сити», у них в офисе были несколько человек — как гоблины, такие здоровые, — рассказал РБК daily источник в правоохранительных органах. — Тех клиентов, кто приходил с претензиями, они не пускали. Как бычье стояли, но после штурма такие тихие стали, спокойные».
RMB предлагала выгодный заработок на рынке Forex, в действительности же клиентам лишь создавали видимость процесса, в то время как реальной работы компания не вела, считают силовики. Группа работала много лет и была создана выходцами из другой компании — First Moscow Currency Advisors, которая «вовремя» закрылась. [...]
Кроме того, оперативникам в рамках этого дела стало известно о потенциальном покушении на убийство одного из клиентов RMB Евгения Ермилова, потерявшего 150 тыс. долл. После того как в начале июля полицейские получили информацию, что подозреваемые лица, связанные с RMB, ведут переговоры с киллером, телефоны в компании и у ее руководителей были поставлены на прослушку, а за г-ном Ермиловым было установлено наблюдение оперативников.
По словам самого Евгения, покушения ему удалось избежать только случайно: он не стал останавливаться, когда его начали прижимать на Братиславской улице, и пожертвовал своим Infiniti, протаранив атакующую его машину без номеров с четырьмя персонажами из «90-х». «Я думаю, что меня хотели не убить, а просто сломать ноги. Думаю, вряд ли мошенники решатся на совсем кардинальные меры, такие как найм киллера», — считает г-н Ермилов.
[...] По его словам, деньги не дошли до Белиза, в DT Trading, как ему обещали в «Роялмаксброкерс». По словам Евгения Ермилова, в России и на Белизе сейчас работают подставные директора — г-да Уточник и Жук, бывшие охранники из Рязани. — Врезка К.ру]

***

"Точно такой же амулет у миллиардера Прохорова, мы ему тоже сделали!"

Оригинал этого материала
© "КП", 06.05.2015, Банда экстрасенсов продавала россиянам "амулеты олигархов", Фото, иллюстрация: "КП"

Анна Велигжанина

Compromat.Ru
Максим Негуляев
[...] Негуляеву вменяют причинение ущерба на 120 миллионов рублей — это то, что удалось доказать. Хотя в реальности он заработал намного больше, просто не все пострадавшие согласились выступить в суде.

"Просто я работаю волшебником"

Когда читаешь материалы уголовного дела, диву даешься: как люди могли купиться на, казалось бы, очевидный лохотрон? Но в холдинге мошенника действовали профессиональные психологи, обученные методикам воздействия на человека. Когда-то сам Негуляев, уроженец Курской области, трудился обычным продавцом биодобавок и неплохо овладел даром убеждения. Начать собственный бизнес он решил с торговли сверхъестественным. Максим не жалел денег на рекламу созданной им фирмы «Мерлион» по оказанию парапсихологических услуг.

«Шарлатаны, и таких большинство. Но только в «Мерлионе» — кристально честные парапсихологи и биоэнерготерапевты. И только после общения с ними жизнь налаживается!» — заверяли улыбающиеся люди в рекламных роликах.

Всем страждущим предлагали позвонить на «горячую линию». Но в прямой эфир люди не попадали: передачи шли в записи с подставными звонками. На самом деле звонок поступал в кол-центр, где на потенциального клиента обрушивали психологическую атаку. По задуманному Негуляевым сценарию, сначала предлагалась бесплатная диагностика, в результате которой экстрасенс непременно видел «черные дыры в ауре», порчу, сглаз или какую-нибудь иную напасть. Мнимые экстрасенсы предлагали снять проблему за один сеанс, естественно, не бесплатный. Но потом вздыхали: «Слишком запущенная ситуация»! В итоге «исцеление» шло месяцами...

Кудесники из «Мерлиона» брались за все — снимали венец безбрачия, чистили карму, лечили от алкоголизма, возвращали потенцию, спасали от тюрьмы, снимали «крест черной вдовы»... Если человек отказывался от сеанса, его пугали.

— А потом экстрасенс как закричит на меня: «Что ты медлишь, срочно ищи деньги, иначе твой сын умрет!» — рассказала следователям одна из потерпевших.

Оберег как у Прохорова

Клиентам предлагали купить амулет — его стоимость колебалась от 100 до 300 тысяч рублей. Купленный оберег обещали... запустить в космос — накачиваться энергией мироздания — «всего за 500 тысяч».

«Дорого?! Да вы представьте, сколько энергетических сил тратят наши экстрасенсы! Эльвира Яр впала в кому после сеанса!» — убеждал «колдун» одну из женщин. В итоге мошенники выудили у нее полтора миллиона рублей.

Пострадавшие вспоминают, как собирали деньги, брали кредиты, закладывали имущество...

— Мама позвонила и попросила 90 тысяч на лечение, — рассказала следователям Марина из Нижнего Новгорода. — Я дала, а сама спрашиваю: «У тебя же лежали на вкладе 130 тысяч после продажи гаража?» Оказывается, мама их уже перечислила магам: «Мне экстрасенс Тара сказала: сделаю для вас амулет, и будет вам счастье, встретите мужчину своей мечты, огромные деньги упадут на вас. Точно такой же амулет у миллиардера Прохорова, мы ему тоже сделали!»

Удивительно, но у «Мерлиона» была настоящая лицензия Минздрава на оказание «неврологической и психиатрической помощи». Под началом Негуляева трудилась почти 1000 липовых экстрасенсов.

Пластырь от онкологии за 40 тысяч

Освоив чародейский бизнес, Максим открыл «Центр инновационных технологий «Формула здоровья» и ООО «Миракс» по продаже биодобавок. В них тоже работали профессионалы телефонного развода: под видом лекарств люди приобретали копеечные БАДы. Перед каждым оператором колл-центра на столе лежала подробная инструкция-«говорилка». Здесь были заготовленные ответы на любой возможный вопрос. Например, на сетования по поводу дороговизны товара следовало отвечать:

— Дорого — это когда цена не соответствует качеству!

Compromat.Ru

Аферисты обещали даже исцеление от рака: убеждали купить «пластырь на основе нанотехнологий» за 40 тысяч рублей. Симулировали ажиотаж звонков — мол, повисите на линии, сейчас отвечу клиенту, он давно ждет очереди на этот препарат. Включали громкую связь, якобы убеждая начальство сделать скидку «хорошему человеку». Одного пенсионера развели на 647 тысяч рублей, причем 41 тысячу рублей мужчина отдал за пластырь для ног, который «выводит токсины».

Когда люди понимали, что их обманули, они обращались в полицию. Но в холдинге Негуляева работали опытные юристы. А также имелась своя служба безопасности, куда входили бывшие сотрудники МВД со связями в органах. Фактически криминальный холдинг существовал благодаря полицейской крыше.

Сделки в Белизе

Всероссийский лохотрон Негуляева процветал. Король магов за два года создал криминальный холдинг, ежемесячный доход которого составлял более 150 млн. рублей. Мошенник решил выйти на международный уровень и открыл компанию «Ройал Макс Брокерс». Она предлагала зарабатывать на рынке Forex. Посетителям рассказывали, что фирма является агентом некой компании DT Trading ltd., зарегистрированной в Белизе — государстве в Центральной Америке. Мошенники обещали десятикратное увеличение капитала за короткий срок при условии, что будет вложено не менее $10 тысяч.

После сделки клиенту месяц за месяцем рассказывали, как растет прибыль. А потом вдруг сообщали о полном крахе. Мол, рынок непредсказуем! Но тут же предлагали добавить средства, чтобы спасти хотя бы какую-то часть вклада. В реальности же деньги просто уходили в офшор.

— На «Макс Брокерс» богатые люди теряли миллионы, — рассказал «КП» сотрудник следствия из СКР. — Неизвестно, сколько бы процветал бизнес Негуляева, если бы однажды его жертвой не стал высокопоставленный чиновник: его развели на 70 миллионов рублей. Чиновник решил наказать мошенников и рассказал следствию об афере.

Осенью 2012 года полицейские накрыли банду. Действовали разом в 20 кол-центрах и офисах по всей России, так что уничтожить документы Негуляев не успел. Аферист бежал на Украину, откуда его экстрадировали в Россию. Имущество Негуляева, оцененное примерно в 10 млн. долларов, арестовали. Только из ячейки одного банка, арендованной главарем, полицейские изъяли 300 млн. рублей.

Сегодня по делу проходят 1500 человек — сотрудники всех подчиненных аферисту мошеннических фирм. [...]

["Коммерсант", 04.08.2014, "Целителей объединили в сообщество": Особый резонанс дело получило в начале 2013 года, когда при получении 15 млн руб. был задержан следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Сидоров. За эти деньги, считает следствие, он обещал смягчить меру пресечения фигурантам группировки "целителей", а также исключить из обвинения в окончательной редакции "тяжкую" ст. 210. Этот скандал, напомним, стал одной из причин увольнения с поста замначальника ГУ МВД по Москве, начальника ГСУ Владимира Морозова. Между тем расследование дела группировки "целителей" было завершено и направлено в Тверской суд Москвы. — Врезка К.ру]

 






Наверх

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+