Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

 

Андрей Гребенюк продавал "воздух"

Управляющий фонда "Ресурсосбережение" арестован за аферу на $12 млн со строительством жилья в Черногории

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 24.06.2015, Следствие оценило жилье на Адриатике

Владислав Трифонов

Как стало известно "Ъ", в рамках расследования крупной аферы с квартирами в Черногории арестован генеральный управляющий фонда "Ресурсосбережение" Андрей Гребенюк. По версии следствия, он собрал около $2 млн под строительство элитного жилого дома Sky Montenegro. Деньги под будущие квартиры с видом на Адриатику отдали более десяти человек, причиненный им ущерб оценивается примерно в $12 млн. Впрочем, потерпевших в деле пока двое — бывший вице-президент Ситибанка Владимир Андреев и бизнесмен Алексей Герасимов.

Андрея Гребенюка задержали в Москве после того, как он прилетел из Черногории, где уже давно проживает с семьей. До этого, как следовало из выступления следователя в Тверском суде Москвы при избрании задержанному меры пресечения, бизнесмен два месяца игнорировал его вызовы на допрос. Это обстоятельство было учтено судом, который, несмотря на предложение защиты отпустить господина Гребенюка под залог 3 млн руб., арестовал бизнесмена. Управляющему уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как рассказали источники "Ъ" в правоохранительных структурах, бизнесмен был арестован в рамках расследования аферы, связанной со сбором средств у российских граждан под строительство в Черногории элитного жилого комплекса Sky Montenegro. В 2007 году кипрская компания Operantio Trading, арендовав офис в "Третьяков Плаза" в Москве, развернула широкомасштабную кампанию по продаже квартир в Sky Montenegro, который обещали построить недалеко от Будвы. Клиентам обещали шикарные виды на Адриатику и демонстрировали компьютерные ролики с роскошными интерьерами будущего жилья. Квадратный метр новостройки продавался за €4 тыс. Потенциальных соинвесторов строительства даже привозили в Будву и показывали место их будущего проживания.

Как говорится в материалах расследования, Андрей Гребенюк, который в то время возглавлял московский офис компании, активно рекламировал новый проект, в том числе и среди своих соседей по коттеджному поселку "Лесной ручей" в Одинцовском районе Подмосковья. Одним из них был тогдашний вице-президент Ситибанка Владимир Андреев. Именно он и рассказал позже правоохранителям, что господин Гребенюк, чтобы успешно продвинуть первый в своей жизни девелоперский проект (до этого он занимался продажей продукции Архангельского ЦБК), устраивал у себя дома вечеринки, во время которых и уговаривал сомневающихся. Строить комплекс, объяснял бизнесмен Гребенюк, будет черногорская Operantio Trading Montenegro, в которой 50% акций принадлежит влиятельному черногорскому предпринимателю Зорану Бечировичу, имеющему связи в высшем руководстве этой страны, что само по себе уже служит гарантией реализации проекта. Любопытно, что господин Бечирович и сам заезжал в гости к господину Гребенюку, где также пропагандировал проект. Позже в беседе с "Ъ" черногорский бизнесмен сказал, что сам оказался обманутым, поскольку деньги на строительство до него не дошли.

В итоге, по данным следствия, на соинвестирование строительства жилого комплекса подписались около десяти человек. Всего в проект было вложено около $12 млн, при этом использовались разные формы оплаты. В частности, банкир Андреев в виде платы уступил свои права на строящуюся квартиру на Кутузовском проспекте в Москве, взамен ему обещали предоставить к лету 2009 года на шестом этаже черногорского жилого комплекса квартиру общей площадью 156 кв. м с огромной террасой. Однако средиземноморского жилья господин Андреев так и не дождался. Не удалось ему вернуть и права на новую квартиру в Москве, поскольку она уже была продана третьим лицам. В итоге господин Андреев обратился в правоохранительные органы. УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве, которое позже в свое производство приняло главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Сейчас в деле двое потерпевших: помимо господина Андреева, это столичный бизнесмен Алексей Герасимов. Оба передали мошенникам в сумме более $1,9 млн.

Отметим, что в ходе расследования выяснилось, что у кипрской компании не имелось даже разрешительных документов на строительство жилого комплекса. В апреле 2010 года, когда начались было строительные работы, власти Будвы направили в прокуратуру предписание о незаконном строительстве, после чего проект был заморожен.

***

Как бывший гражданский муж Маши Малиновской Зоран Бечирович "разводил" россиян на инвестиции

Оригинал этого материала
© Скандалы.Ру, 28.06.2011, Фото: via postfactum.lv

Дорогой воздух Монтенегро

Андрей Колокольцев

Compromat.Ru
Мария Малиновская и Зоран Бечирович
27 июня 2011 года в суд черногорского города Цетинье, являющийся исторической столицей Черногории и в полицию города Будва поступило официальное заявление от гражданина России Владимира Андреева с просьбой возбудить уголовное дело против «организованной группы», в который вошли известный черногорский бизнесмен Зоран Бечирович (Zoran Becirovic), приближенный бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Помимо Бечировича заявление о возбуждении уголовного дела подано и против группы лиц иностранного подданства, в основном граждан России. Они, по словам Андреева, нанесли ему ущерб, как и другим пострадавшим со-инвесторам на сумму более 600 млн рублей ( 15 млн. евро), продавая через компанию Operantio Trading Montenegro несуществующие квартиры в Черногории на холме Приевр, что стоит над местом Яз, в районе города Будва. Заявления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества против данной группы подали несколько человек.

Ни миллиона, ни апартаментов

Андреев и другие потерпевшие утверждают и предъявляют документы, что заплатили несколько лет назад, во время инвестиционного бума, большие деньги на строительство эксклюзивного комплекса со звучным именем SKY MN. Роскошное многоуровневое здание должно было быть выгодной инвестицией, но это все превратилось в пепел. Комплекс так и не был построен, хотя компьютерная анимация выглядит потрясающе до сих пор.

Андреев в письменном заявлении, поданном в полицию города Будва и в суд города Цетинье, утверждает, что в 2007 и 2008 годах »организованная группа граждан, ввела его в заблуждение и что, в конце концов, он уступил и вошел в инвестиционный проект, от которого у него теперь только головная боль». Почти нет сомнений в том, что вместо того, чтобы, привлеченные на строительство комплекса на Приевре, миллионы евро соинвесторов, которые предназначались на строительство апартаментов, все эти средства пошли на завершение строительства отеля «Авала», которым, после спорной приватизации, владеет компания «Beppler и Jacobson». Этой компанией формально управляет Зоран Бечирович, а представляет компанию Коларевича Анна, сестра бывшего премьер-министра Черногории.

Мы попытались проверить эти обвинения у самого Зорана Бечировича, но человек, который ответил с номера мобильного телефона господина Бечировича, после того как мы представились и озвучили просьбу, ответил нам проклятием: «Пошли вы на х…» и повесил трубку.

Помимо Зорана Бечировича, заявление о возбуждении уголовного дела подано и против Андрея Владимировича Гребенюка, Владимира Корниенко, Дмитрия Романова, Эдуарда Гервика и Дарии Маскиной. Они были обвинены в «мошенничестве, совершенное организованной группой лиц». В заявление говорится, чтобы полиция города Будва и суд города Цетинье защитили права пострадавшего и вернули ему его средства в размере 28 миллионов рублей (около одного миллиона долларов США).

«В течении всего две тысячи седьмого и в начале две тысячи восьмого годов ко мне стал настойчиво и регулярно обращаться гражданин России Гребенюк Андрей Владимирович с предложением о покупке у него строящихся апартаментов в республики Черногория. Более того, гражданин Гребенюк с гражданином Республики Черногория Зораном Бечировичем неоднократно организовывали рекламные и ознакомительные поездки в Республику Черногория для меня и других потенциальных соинвесторов с целью скорейшего привлечения наших средств для строительного проекта SKY MN (www.sky-mn.com)», — говорится в заявлении.

Еще работает…

По данному заявлению, Гребенюк является совладельцем половины доли в компании Оперантио Трейдинг Монтенегро, которая реализовала проект SKY MN, в то время как, другим со-владельцем компании является Зоран Бечирович.

«Зоран Бечирович также неоднократно при мне и при других соинвесторах подтверждал, что строительный проект SKY MN и компания “Оперантио Трейдинг Монтенегро” принадлежит ему через аффилированых лиц», говорится в заявлении Андреева.

По данным Арбитражного суда Черногории, компания Оперантио Трейдинг Монтенегро зарегистрирована как ООО для развития проектов и недвижимости в городе Будва. Компания по-прежнему работает, и ее директором по-прежнему является Владимир Корниенко. Юридический адрес компании находится в отеле Авала, который принадлежит Бечировичу.

По государственному реестру учредителем компании Оперантио Трейдинг Монтенегро является оффшорная Кипрская компания Operantio Trading Limited.

Адвокат Владислав Попович из Кипра подтвердил, что он зарегистрировал эту компанию в интересах «группы граждан России», и что некоторое время его кипрский офис предоставлял некоторые юридические услуги, в том числе, услуги юридического адреса, так называемых номинальных директоров и секретарей. «Мы были номинальными директорами, я и моя коллега Деспина», — сказал в заявлении для издания Монитор господин Попович, добавив, что «сейчас эти позиции директоров занимают другие люди». «Компания «Operantio Trading Limited, через доверенности, выданные адвокату в Черногории, основала компанию в Черногорию для инвестиций в недвижимость. Кроме этого, мы больше ничего не знаем, и, я думаю, кипрские аудиторы ничего не знают так же, потому что это две разные организации (Учредитель и Компания Оперантио Трейдинг Монтенегро), действующие в разных правовых системах», — говорит Попович. Потом, в частном телефонном разговоре Владислав Попович подтвердил, что он зарегистрировал эту фирму по телефонному звонку Зорана Бечировича в «интересах группы российских граждан и Зорана Бечировича».

Черный горец Бичирович

Появился Зоран Бечирович в России в начале лихих 90-х годов. Как рассказывал сам Бечирович своим знакомым, давно в Югославии он работал водителем автобуса. Потом поехал в Германию и продал свой югославский заграничный паспорт за 50 000 марок. Так он впервые заработал большие деньги. Паспорт он объявил утерянным и потом восстановил. А первые деньги направил на создание своего собственного счастья. Надо добавить, что в те времена, югославские заграничные паспорта очень ценились на черных рынках. Югославия, как неприсоединившаяся страна, имела договора о безвизовом въезде с большинством стран мира.

Итак, Зоран приехал в Россию. Счастье он поехал искать в Москву со своим братом Драганом. Не зная, что делать, как то раз Бечирович забрел в ночной клуб «Night flight», где познакомился с московскими девушками чрезвычайно легкого поведения, у одной из них он и остался жить. Находясь в популярном месте Москвы — на Тверской, этот ночной клуб был одним, и, пожалуй, единственным популярным местом, где иностранцы могли легко найти проституток. Пользовался этот клуб популярностью и у российских бизнесменов. Так, через проституток, Зоран стал знакомиться с бизнес сообществом Москвы и России. Именно через девушек с изломанной судьбой Бечирович и стал прокладывать свой нелегкий творческий путь к бизнес-элите России. Однажды он познакомился с бывшем коммерческим директором Архангельского ЦБК — Антоном Л. Антон Л., узнав о бедственном положение Бечировича в Москве, предложил ему продукцию комбината по сниженной цене для реализации в Черногории. Так, Бечирович впервые занялся приличным бизнесом. А Антон Л. после многочисленных поездок в Черногорию влюбился в эту страну на свою беду. Мистер Бечирович возвращается в Черногорию из России с новой фирмой, зарегистрированной в Англии за 150 фунтов стерлингов, со звучным названием “Bepler and Jackobson”.

Первый «удачный» девелоперский опыт — строительство «Русской Деревни» на холме над Святым Стефаном. «Русская деревня» стоит до сих пор пустая, так и не сданная в эксплуатацию, так как разрешение на ее строительство отсутствовало с самого начала. Для реализации этого проекта он привлек группу российских инвесторов и собрал по $150 000-200 000 c каждого партнера. Собственно, на эти деньги он и начал проект. Своих денег он в проект практически не вкладывал. Это и стало началом строительства пирамиды Бечировича. Впоследствии проект был заморожен, русские инвесторы пригрозили разглашением его подробностей. Некоторым инвесторам Бечирович вынужден был вернуть деньги, но под сильным давлением. Остальные ждут лучших времен до сих пор.

Далее была спорная приватизация гостиницы АВАЛА в городе Будва, а также спорная приватизация горнолыжного курорта на горе Беласица, на севере Черногории у города Колашин. В городе Колашин Зоран Бечирович реконструирует с другими партнерами гостиницу «Бьянка». А на реконструкцию второй гостиницы в городе Липка приглашает русских партнеров из Архангельска, топ менеджеров того же ЦБК. Именно они и дают большую часть денег на строительство гостиницы «Липка», впоследствии сильно пожалев об этом. Именно Антон Л. с друзьями был основным со-инвестором данного проекта. Гостиница «Липка» сейчас работает и приносит прибыль. Но в 2010 году господин Бечирович объявляет русским инвесторам о том, что у них большие долги перед ним по этому проекту, и что он забирает гостиницу себе.

В России Бечирович всем представляется крупным черногорским бизнесменом, известным балканским ресторатором и доверенным лицом бывшего Черногорского премьера Мило Джукановича.

Бечирович прославился в России один раз, когда решил в 2006 году побыть полгода гражданским мужем Маши Малиновской, потратившись на кольцо Тиффани и несколько ужинов в московских ресторанах. Зная, что Маша Малиновская, по ее словам, весьма близка с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, Бечирович решил воспользоваться старым проверенным способом, опробованном в ночном клубе Night Flight.

Через Машу Малиновскую господин Бечирович входит в круг знакомых Олега Дерипаски. Именно Зоран Бичирович, по его же словам, выступал посредником при покупке Черногорского Алюминиевого комбината в городе Подгорица компанией Олега Дерипаски. Он фактически являлся гарантом чистоты сделки с черногорской стороны. По его словам он, представлял интересы Мило Джукановича, теневого владельца этого алюминиевого комбината. За эту сделку Бечирович получает большой бонус с двух сторон. А компания «ЕН+» господина Дерипаски через некоторое время получает претензии по оплате долгов и других задолженностей алюминиевого комбината, о которых никакой речи не было во время процесса продажи. Зоран Бечирович, по его же словам, также помогал Олегу Дерипаске приобрести долю австрийской строительной компании STRABAG, летая на переговоры со STRABAG из Москвы и обратно на личном самолеты российского олигарха.

В Москве и в Черногории ходят слухи, что господин Бечирович не гнушается зарабатывать деньги предоставлением эскорт-услуг политическим деятелям Черногории и российским бизнесменам в Черногории, забирая комиссионные с двух сторон.

В 2007 — 2009 годах Бечирович часто появляется в публичных местах в группе российских бизнесменов, таких как Олег Дерипаска, Леонид Фридлянд (Меркури Групп) и других. Бечирович заявляет, что часто отдыхает на яхте с Михаилом Куснировичем (Боско ди Чильеджи) и другими известными бизнесменами. Из своих личных проектов с господином Джукановичем он называл гостиницу «Бьянка» (BIANCA) в городе Колашин и «Авала Резортс и СПА» (AVALA Resorts & Spa) в городе Будва.

Земельный вопрос

В соответствии с кадастром Черногории, компания «Оперантио Трейдинг Монтенегро» владеет большом количеством земли, более 186 тысяч квадратных метров, в муниципалитете Колашин на севере Черногории.

«Оперантио Трейдинг Монтенегро», по данным Департамента недвижимого имущества, в районе Приевр, который находится над пляжем Яз, действительно владеет землей — 6295 квадратных метров, поделенных на 11 участков земли, относящихся к категории лугов, пастбищ, лесов и полей. Справка Секретариата города Будва по городскому планированию утверждает, что данные участки земли не входят в план существующей городской или иной жилой застройки и не включены в план городского развития муниципалитета города Будва. Каким же образом на данных участках, не подпадающих под городское или жилое строительство, планировали и планируют построить жилой комплекс SKY, квартиры которого уже были проданы за несколько тысяч евро за квадратный метр для людей, которые в настоящее время подали заявление о возбуждении уголовного дела? Кажется, во время строительного бума были похожие ситуации в городе Будва. И в районе Завалы продавались апартаменты, хотя подрядчики и владельцы компаний не имели и не имеют всех необходимых разрешений. Но в тех местах, по крайней мере, уже стоят построенные виллы, а на месте SKY MN нет и следа.

В районе Приевр, несмотря на то, что данное место не подлежит застройке и инвестор не имеет разрешительной документации от муниципальных властей, были начаты и остановлены работы. Были проведены подготовительные работы, только чтобы подготовить фундамент для строительства. Инспекция Министерства по вопросам территориального развития и туризма подала в апреле 2010 года заявление на имя главного прокурора в городе Котор на возбуждение уголовного дела по факту начала незаконного строительства на компанию «Оперантио Трейдинг Монтенегро» и ее директора Корниенко. Заявление было удовлетворено. Работы на объекте были прекращены и запрещены.

У двух государств компания без присмотра…

Преступление состоит не только в том, что людям продаются квартиры в тех местах, где на строительство не может быть дано необходимых разрешений. Фактически вся рекламная активность и организация продажи апартаментов была организована в России в Москве в арендованном офисе бизнес-центра Третьяков Плаза, что на Никольской, 10. Представительство кипрской офшорной компании «Оперантио Трейдинг Лимитед» организовала широкомасштабную рекламную кампанию и принимала наличные средства за проданные апартаменты, нарушая, тем самым, российское законодательство.

Особенно интересно выглядит приказ от 1 апреля 2008 года, изданное на имя генерального директора черногорской компании «Оперантио Трейдинг Монтенегро» Владимира Корниенко, о том, что «в целях повышения эффективности проекта SKY MN и в целях оптимизации финансового механизма налогообложения, в московском и в черногорском офисах установить единую цену продажи одного квадратного метра апартаментов в комплексе SKY MN (Черногория) в размере 4000 евро». Но при этом «во всех официальных финансовых документах и контрактах, подлежащих «регистрации в государственных учреждениях в Черногории, показывать цену одного квадратного метра «в размере 1500 евро.» В этом же документе говорится, что «это решение согласовано с Зораном Бичировичем и Андреем Гребенюком, как основными бенефициарами проекта SKY MN».

В Приказе от 15 Января 2008 года определяется, как и где, какие и куда оплачиваются суммы. Первый платеж, или 1500 евро, треть из согласованной суммы, для оплаты апартаментов, необходимо заплатить в Черногории (в Оперантио Трейдинг Монтенегро через ПЕРВЫЙ БАНК (PRAVA BANKA). Эта сумма подлежит государственной, национальной регистрации и уплаты всех налогов. «Вторая часть суммы, гораздо больше первой, что составляет две трети от стоимости квартиры, оплачивается на счет офшорной компании, и «не должна быть упомянута в документах в стране строительства объекта». Этот документ также включает указание «строго ограничить распространение деловой информации» …

В соответствии с этим бравурным финансовым распоряжением было составлено и соглашение о гарантии. Кипрская компания Operantio Trading Limited, представленная Дарией Маскиной, Владиславом Поповичем и Деспиной Хризанту Димитриу, в рамках настоящего Соглашения, выступает в качестве гарантии для клиентов. На тот момент данная кипрская компания состояла из арендованного юридического адреса, двух арендованных кипрских директоров и секретаря. Именно эта компания выступала гарантом по многомиллионным сделкам в России.

«В данном случае, идея состоит в том, чтобы совершенно законным путем, на основе соглашений о двойном налогообложении, снизить налоги», оправдывается бывший со-директор кипрской компании Владислав Попович.

О покупателе замолвите слово…

Весьма любопытен способ, каким продавали виртуальные квартиры в районе Приевр. В дополнение к организованной рекламной кампании в российских СМИ (газеты «Коммерсант», «Ведомости», радиостанция «Бизнес ФМ», масштабная интернет-реклама), была организована серьезная агитационная кампания и в деловых кругах Москвы, Архангельска, Киева и даже Бельгии. Заинтересованным инвесторам были организованы групповые поездки в Черногорию. Там их обрабатывали разными изощренными способами. Продавцы очаровывали, к примеру, не только современными отелями Зорана Бичировича, как «Авала» и «Бьянка», но и грандиозными планами проектов и высокими отношениями с политическим руководством Черногории.

«Особо подчеркивались тесные связи с бывшим премьером Черногории», — сказал один из истцов, который подал заявление в полицию.

Автор заявления пишет, что он и его семья во время его пребывания в Черногории получали специальные скидки в отелях и Авала и Бьянка, которые лично предоставлял Бичирович. Потенциальные клиенты обрабатывались в группах, но были и такие, с которыми работали индивидуально — в зависимости от их гедонистических наклонностей и пристрастий — питью, девушкам, азартным играм, яхтам, еде. Все их пожелания выполнялись тот час же, рассказал черногорскому изданию «Монитор» один из обманутых русских. Как и в американском сериале «Мошенничества». За исключением того, что наши не собирались предоставлять апартаменты. Таким образом, организованная группа лишь усиливала в клиенте ложную надежду.

«Сейчас строительство заморожено, администрации Будвы начала вести судебное разбирательство против компании «Оператио Трейдинг Монтенегро» в отношении начала незаконного строительства. Гражданин Черногории Зоран Бичирович, гражданин Германии Владимир Корниенко, граждане России Маскина Д.В. и Гребенюк А. В. отказываются от исполнения своих обязательств, от возврата полной суммы денег, которая была подтверждена в многочисленных письмах с Владимиром Корниенко и Дарией Маскиной. Более того, они до сих пор продолжают обманывать меня, и предоставляют ложную информацию о скором возобновлении строительства, хотя они до сих пор не имели и не имеют никаких разрешений для начала и продолжения строительства «, — говорится в заявлении Андреева.

Юрист Слободан Перович из Перажича (Perazića) подтвердил изданию «Монитор», что он получил заявления двух граждан России, и Алексея Романова и Владимира Андреева, и будет представлять их интересы в судебных делах против группы инвесторов проекта SKY MN.

,,Я получил две доверенности, и ожидаю третью доверенность от пострадавшего клиента из Москвы. Клиенты хотят, чтобы я представлял их интересы в судебные органах Черногории, добивался возврата инвестиций и инициировал судебные разбирательства по фактам мошенничества», — сказал Перович.

Только два клиента адвоката Перовича потратили около двух миллионов долларов на покупку апартаментов, которые все еще можно увидеть на компьютерной анимации в Интернете. По информации издания «Монитор», есть и третий пострадавший покупатель виртуального жилья, готовый подать заявление в полицию.

Кроме русских пострадали и бельгийцы. Все они отдали миллионы за кота в мешке. Сейчас они сильно обеспокоены тем, что не исключено оказание сильного давления мощных покровителей, за которым прятались продавцы воздуха с Приевра, которые постараются замять или повлиять на судебное дело в Черногории. [...]

…Покой нам только снится

В 2011 году в отеле «АВАЛА» запускается роскошное казино. Основными инвесторами этого казино, по слухам, являются русские должностные лица, которые не хотят афишировать свои имена. Происхождение данных инвестиций неизвестно, но ходят слухи, что это деньги пресловутых российских подмосковных прокуроров, которые надо было быстро пристроить за пределами Московской области…

 






Наверх

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+