Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

 

Дважды заочно арестованные

Делом о махинациях на 1 млрд руб. беглых руководителей Банка Москвы Бородина и Акулинина повторно выводят на экстрадицию

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 29.08.2014, Беглым банкирам готовят новую экстрадицию, Фото: "Ведомости"

Николай Сергеев, Алексей Соковнин

Compromat.Ru
Андрей Бородин
Тверской суд Москвы санкционировал вчера заочный арест находящихся в международном розыске бывших президента и вице-президента Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, а также двух других топ-менеджеров банка. Следственный департамент МВД инкриминирует им растрату более 1 млрд руб. Арест ранее уже арестованных банкиров необходим для их экстрадиции из Великобритании. Если она выдаст разыскиваемых, следствие сможет предъявить им обвинения во всех совершенных преступлениях.

Удовлетворив ходатайства следственного департамента МВД, Тверской райсуд санкционировал вчера аресты бывших президента и вице-президента Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, а также бывшего вице-президента банка Алексея Сытникова и экс-начальника одного из управлений Дмитрия Строганова. Все они заочно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, участники группы осуществляли хищения вверенных им средств Банка Москвы с 2008 по 2010 год.

Для этого с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники этой кредитной организации, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату направление сделок постоянно менялось — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления.

При этом, отмечают в МВД, ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. Как правило, все они были фирмами-однодневками с минимальным уставным капиталом.

Криминальная схема была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб.

Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Однако они были связаны с другим делом — о хищении около 13 млрд руб. через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы "Интеко" Елены Батуриной.

Благодаря новой санкции МВД через Генпрокуратуру снова собирается инициировать экстрадицию банкиров, скрывающихся в Великобритании. В выдаче по прежним обвинениям Генпрокуратуре было отказано. При этом не исключено, что новый поворот в деле произошел после недавней международной конференции прокуроров в Иркутске, где среди прочего обсуждались проблемы, связанные с выдачей участников организованных преступных групп.

Более того, объявив банкиров в международных розыск по всему комплексу предъявленных им обвинений, а МВД собирается объединить все возбужденные против них дела, в ведомстве пытаются решить еще одну проблему, связанную с выдачей. Обычно запросы удовлетворяются по каким-то одним обвинениям, а для предъявления новых запрашивающей стороне приходится снова обращаться за санкцией к выдающей, на что тратится немало времени, сил и средств. Теперь, если Великобритания выдаст господ Бородина и Акулинина, МВД сможет обвинить их в полном объеме.

При этом на заседании Тверского суда следователь предположил, что фигуранты громкого дела в итоге могут оказаться не только за границей, но и в России, например, в Москве.

Защита экс-банкиров собирается обжаловать как новое обвинение, так и арест. Однако от подробных комментариев адвокаты воздержались, сославшись на подписки о неразглашении, данные следствию.

 






Наверх

Другие материалы раздела:

Банк Москвы-следующая жертва
Бородинская доля
Бородинский блокпакет
Бородин "кинул" Лужкова
Рейд ВТБ на Банк Москвы +
Банк не Москвы
Займы по-московски
Дело на 12,7 млрд=>
Дело о лесе
Дело о продаже акций ССГ
Дело о хищении 6,7 млрд руб.
Дело о валютном обмене
ОПГ по валютному обмену
Дело о легализации 623 млн руб.
217 млрд займов Бородина
Крестик в кружочке
Особо опасный Бородин
Заочные арестанты
Дважды заочные арестанты
Арест имущества на $400 млн
Арест поместья в Британии
Алкогольные активы Бородина
"Банк Москвы" в деле "КиНа"=>
Рейдер Калабин из Банка Москвы
Наличный опыт Судакова
Швейцария vs Бородин
Арест счетов в Швейцарии
Бородину вернули миллионы
Алименты сняли в счет зарплаты
Ограничили выезд из России
Бородин без дома и Bentley
Поместье в Британии за ₤140 млн

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+