Компромат.Ru ®
 Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

[Домой | Форум | Почта]
[Telegram]

Библиотека компромата

 

"Дело" на $70,3 млн

Дмитрия Пака обвиняют в мошенничестве с кредитами БТА-банка в интересах беглого банкира Аблязова

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 05.07.2012, Следствие распутало кредитную линию БТА-банка, Фото: "Коммерсант"

Владислав Трифонов

Compromat.Ru
Дмитрий Пак (справа)
Как стало известно "Ъ", совладельцу лизинговой компании "Дело" Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции. Предприниматель, который был деловым партнером экс-главы казахского БТА-банка Мухтара Аблязова, обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов. Как считает следствие, Дмитрий Пак и его сообщники с помощью фиктивных договоров лишили БТА-банк прав требовать кредиты, выданные лизинговой компании, на сумму более $70,3 млн.

Делом совладельца и гендиректора компании "Дело" следственный департамент МВД занимается уже несколько лет. Вскоре после возбуждения уголовного дела Дмитрий Пак был арестован, а в ноябре 2009 года выпущен под залог 45 млн руб. Три месяца спустя предпринимателя сняли с поезда при попытке пересечь госграницу с Финляндией. Следственные органы попытались добиться его ареста на основании того, что он пытался скрыться. Однако Выборгский суд отказал в аресте подследственного.

На днях Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц, а также в легализации преступно нажитых средств.

По данным следствия, бизнесмен Пак в январе 2009 года вступил в преступный сговор со своим знакомым, тогдашним председателем совета директоров и владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым. К тому моменту банк выдал компании "Дело" 70 кредитов, в результате та задолжала более $70,3 млн, а также 16 млн руб. Однако банкир, как считает следствие, предложил заемщику не погашать эту задолженность, а переоформить право на ее истребование на компании, подконтрольные Аблязову, и платить деньги уже им. Свое предложение банкир мотивировал незавидным финансовым положением банка и скорым выходом из состава акционеров БТА.

Дмитрий Пак согласился, тем более что второй совладелец компании "Дело" — австрийская компания ZRL Beteiligungs — был подконтролен банкиру Аблязову. В результате, как считает следствие, на фирменных бланках банка было изготовлено шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы "Дело" на компанию "Альфаси Инвестментс", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос". После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".

Цепочка офшорных компаний, уверено следствие, понадобилась для того, чтобы сделать невозможным возврат прав на кредиты в случае обращения БТА в суд.

После этого Дмитрий Пак предложил своему приятелю Олегу Цареву стать гендиректором компании "Дело", честно объяснив, что его работа будет в основном заключаться в осуществлении контроля за своевременным перечислением денег в Ригу. Последний согласился, рассчитывая на хорошее материальное вознаграждение.

Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы "банк—клиент". С 18 марта 2009 года, говорится в деле, лизинговая компания начала перечислять деньги на счет "Кимоса", при этом платежки подписывал Олег Царев. Всего на счета кипрской компании было переведено более $1,5 млн. Причем и в этом случае деньги перечислялись по замысловатой цепочке, чтобы запутать следы. Из Москвы средства направлялись не только в рижский банк, но и в банк "Джи Пи Морган". Затем они аккумулировались в "Промсвязьбанк-Кипр" и отсюда по фиктивным договорам через счета того же "Дела" перекочевали в новый банк Аблязова — ООО "БТА-банк". Именно эти операции следствие квалифицировало как легализацию преступных доходов.

Недавно, по данным "Ъ", был задержан и помещен под домашний арест Олег Царев.

Адвокат Дмитрия Пака после консультаций со своим клиентом комментировать предъявление последнему обвинения отказалась. Дозвониться до самого владельца лизинговой компании не удалось.

 






Наверх

Другие материалы раздела:

Пака сняли с поезда
"Дело" Пака на $70,3 млн
Приговор Паку - 4 года

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+