Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Оригинал этого материала
© "Новая газета", 15.08.2011

Экспорт крыши

Российский игорный бизнес захватывает Африку, Азию и Латинскую Америку под защитой и контролем наших силовиков

Сергей Канев

В распоряжении «Новой» оказался документ, в котором тщательно фиксировалось: какие фирмы и сколько отправили за границу рулеток, игровых столов и «одноруких бандитов» после указа президента об ограничении игровой деятельности на территории РФ. Но особенно документ интересен своими примечаниями: «кто крыша?», «пробить», «кто такие?» и т.д. Как говорят эксперты, в наши руки попали записи какого-либо сотрудника спецслужб или таможни, сливающего информацию заинтересованным лицам. Выясняется: хозяева российских подпольных казино открывают филиалы по всему миру, активно делят сферу влияния в Африке, Латинской Америке, Средней Азии — и, судя по всему, делают это под бдительным контролем своих крыш из числа силовиков, тоже много (но далеко не все) потерявших от антиигорной кампании в России.

Последние события, тесно связанные с «игоркой», можно трактовать в том числе и как обострение конкурентной борьбы не только между теневыми дельцами, но и между различными кланами в спецслужбах и правоохранительных органах. К этим событиям можно отнести и обострение в «деле подмосковных казино», и арест в Москве сотрудниками ФСБ исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина. Этот холдинг являлся владельцем крупнейших московских казино — «Шангри Ла», «Х.О»., «Джаз Таун», «Ударник» — и сети игровых залов «Супер Слотс».

«Новая» попыталась выяснить, что сейчас происходит в игорном бизнесе.

Оперативный документ

Начнем с документа. Передал его некий информированный человек, назовем его Игорь, который туманно рассказывал, что по поводу этих бумаг якобы в каком-то таможенном управлении идут разборки и к делу подключены даже сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ.

К нам попало 9 листов из этого документа, без двух первых страниц. Логично — чтобы не было возможности определить, в каком ведомстве работает его автор и как он озаглавлен. Для простого обывателя записи не представляют особого интереса. Ну отправили, допустим, в Конго или Румынию 100 игровых автоматов из Строгина или Черемушек — и слава богу! Гораздо большее любопытство вызывают цели, которые преследовал автор, делая рабочие пометки типа: «кто хозяин?», «сколько бабла?» и т.д. «Бухгалтер» скрупулезно фиксировал даты, количество, страны, адреса и фамилии декларантов, отправлявших игровое оборудование за границу. Всего собрана информация на 54 коммерческие структуры, в том числе на известные игровые сети «Джекпот», «Игровой мешок» и «Флинт и К».

Начнем с «Джекпота». Цитирую: «Февраль. Ушли 28 игр. автоматов, 80 шт. 21 янв. и 220 шт. 28 января. Адрес: 3106, Кипр, Лимассол, Тоталсерв Хаус, 17 гр. Ксенопоулу. Декларант С*** Андрей Робертович. Раньше стояли на проспекте Мира». Или — «Отправлено в Румынию 4 аппарата. Адрес: 031182, Румыния, Бухарест Фоисорулуи, 56—58. Нужно у грузин». И еще: «Отправлено в Кению колесо для американской рулетки. Адрес: 39-00606, Кения, Найроби, 2-й этаж Келико плаза, ул. Момбаса. Декларант К*** Елена Петровна. Там узнать через Николу».

ООО «Джекпот» владело в столице двумя казино и 47 клубами (5754 игровых аппарата). В разное время юридическими учредителями «Джекпота» являлись несколько кипрских компаний: Fortuna, Panarama, Neratus, Fotinos и Talerty. По сообщениям СМИ, за кипрскими офшорами стояли уроженец Грузии Герман Гогличидзе, а также еще несколько человек, имена которых не разглашаются.

Справка "Новой"
Герман Гогличидзе родился 15 июня 1950 года в городе Кутаиси. В 1968 году стал тренером по баскетболу областного совета общества «Динамо». С 1974 по 1986 год — заместитель, а затем генеральный директор Кутаисского шелкового комбината. С 1986 по 1989 год работал на руководящих должностях в Госстандарте СССР. В 1999 году — председатель совета директоров ООО «Джекпот». Возглавлял комитет Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере игр и лотерей.


Судя по записям, сейчас господин Гогличидзе закрутил рулетки в Румынии, на Кипре и в Кении. Репортеры «Новой» попытались связаться с представителем «Джекпота», но по указанному телефону трубку никто не взял.

"СПМ -1", "Флинт и К", "Сатурниус"

Следующая запись касается ООО «СПМ-1» (сеть залов «Игровой мешок»). Эту коммерческую структуру основал Геннадий Беликов, скончавшийся в нынешнем году, а юридическим учредителем являлась фирма «Тепеламо», зарегистрированная тоже на Кипре. На 1 июля 2009 года ООО «СПМ-1» владело в столице 18 залами (1804 аппарата).

Вот что пишет о «мешочниках» «таможенник»: «Отправили 40 шт. на таможенный склад в Эстонию. Куда потом? 4 марта 4 шт. в Латвию. Кто такая Хохлова? 17 февраля отправлены в ОАЭ 87 аппаратов».

Далее в записях упоминается ЗАО «Флинт и К»: «Отправили в Колумбию 64 шт. Получатель «Кси-Колумбия» из Боготы. Пробить».

У истоков создания ЗАО «Флинт и К» (12 залов, 828 автоматов) стояли создатели корпорации «КСИ» Игорь Ходорковский и Борис Кольцов. Помимо «Флинт и К» в структуру входило ООО «Флинт-КСИ» (27 залов, 1847 аппаратов).

Господин Ходорковский вместе с семьей давно проживает в Швейцарии и уже успел вложить 24 млн швейцарских франков в строительство развлекательного центра Les Bains de la Gruyиre в городе Шармее.

В России Ходорковскому и Кольцову принадлежат усадьба Михалково, переделанная под VIP-гостиницу, и детская гимназия «Виктория», расположенная в элитном поселке Горки-2.

[NEWSru.com, 22.02.2007, "Le Temps: богатые русские с темным прошлым оседают в Швейцарии": 31 марта в швейцарской Шармее откроется новый термально-развлекательный центр Les Bains de la Gruyère. Одним из инвесторов комплекса стоимостью 24 млн швейцарских франков является выходец из России Игорь Ходорковский, живущий здесь с 2000 года. […]
В прошлом году министр Паскаль Корминбеф признался, что у кантонов нет возможности удостовериться в чистоте инвестируемых средств, в том числе и в случае с шармейским проектом. По словам Беат Фонлантен, министра экономики, "Игорь Ходорковский производит впечатление человека надежного и дельного. Он скромно живет в шале в Шармее. Уверен, с ним никаких проблем нет". […]
Однако финансирование осуществлялось по довольно сложной схеме. 6 млн франков вложила компания Fimaco Marketing SA, акционером которой является Игорь Ходорковский. "Почему бы не выйти из тени?" […]"Из соображений секретности", — отвечает Жильбер Жака.
В конце концов выяснилось, что "Игорь Ходорковский — 40-летний инженер, сделавший состояние на производстве игровых автоматов в России. Основатель компании "КСИ", он разработал программное обеспечение для компьютерной игры, завоевавшей всю страну и вышедшей на международный рынок. В прошлом году "КСИ" приобрела предприятие Proms в Фрибуре, которое было на грани разорения из-за законодательного запрета азартных игр в общественных учреждениях Швейцарии".
По информации газеты Bilan, корреспонденту которой удалось в 2005 побеседовать с Игорем Ходорковским, он связался с общиной Шармея через Олега Федина — другого россиянина, возглавляющего инвестиционную компанию, зарегистрированную в Фрибуре. Финансируя строительство комплекса Bains de la Gruyère, членом административного совета которого он является, Ходорковский осуществляет свою "давнюю мечту", потому что его родной город Махачкала в Дагестане славится своими целебными минеральными водами. — Врезка К.ру]


Не забыл «фиксатор» упомянуть еще одну довольно известную игровую фирму — ООО «Сатурниус» (гендиректор Елена Авдеюк): «21.07.2010 отпр. оборудование в Дуалу, Камерун. Мониторы и табло. Получатель «Файр плей Камерун сарл». Кто крыша? Кто такая Федянина?»

Судя по всему, оборудование было предназначено для игровых залов, недавно открытых россиянами в этой африканской стране. Мы связались с нашими земляками, обучающими камерунцев игровому ремеслу. О российском хозяине они наотрез отказались говорить, зато рассказали о местных игроманах:

— Африканцы в корне отличаются от россиян. Это наши проигрывали все до копейки, а потом уходили в запой. Местные запросто могут избить или поджечь клубы, ведь многие из них сделаны из бамбука.

"Атроник русс"

Еще в записях обнаружилось ООО «Атроник русс»: «Ушло по адресу: Любекке, Борзигштрассе, 22, автоматов — 46». Как удалось выяснить, «Атроник русс» входит в игровую империю, владеющую брендом игровых клубов «Вулкан» (на 1 июля 2009 года работали 1 казино + 110 клубов, 8799 аппаратов).

Согласно базе данных «Бизнес-Инфо», в числе юридических лиц, учредивших ООО «Вулкан», значились две кипрские компании — «Вулф инвестмен лимитед» и «Ритцио централ риджион лимитед». По сообщениям СМИ, учредителями кипрских компаний являлись бывший владелец концерна «Олби» (помните рекламу начала 90— х: «Купи себе немного «Олби») Олег Бойко, питерец Борис Белоцерковский и Олег Чамин. По сведениям журнала «Форбс», в 2007 году личное состояние господина Бойко оценивалось в 1,5 млрд долларов.

Другими физическими учредителями «Вулкана» числились: Сергей Торопчин, Ирина Коломак, Наталья Шерман, Валерий Лабутин и 70-летняя жительница столицы Алевтина Лункина. За исключением пенсионерки Лункиной остальные персонажи хорошо известны игровой Москве. Особенно владелица роскошного «Бентли» Наталья Шерман и ее супруг — Владимир. Помимо «игорки» супружеская пара занимается рекламой и продюсерской деятельностью. Сейчас в России остался один супруг, а вторая половина после случившегося с ней ЧП в 2005 году старается на родине не показываться (в Саймоновском переулке в авто госпожи Шерман подсели двое молодых людей и заставили снять с себя ювелирных украшений на сумму 1 млн 800 тыс рублей; позже выяснилось, что злоумышленниками оказались заядлые игроманы).

Другие

Мимо внимания «таможенника» не ускользнули и экспортеры, имена которых ничего не говорят широкой публике. Однако, судя по записям, их игровые фирмы тоже закрутили рулетки в Ираке, Туркмении, Уганде и т.д.

К примеру, упоминается некое ООО «Техно Парк»: «…1 апреля ушло 22 автомата в Грузию. Получатель Мжаванадзе Торнике из Рустави. 6 апреля ушли в казино «Сенатор» (Ереван) 4 аппарата. Какой-то Ломов. Он же 30 марта в Грузию 14 шт. Получатель ООО «Мультипроджект», Тбилиси, ул. Поти, дом 3. Кто крыша? Гия».

Еще в списке значится ООО «ТД Арк Трейд» из Калуги, отправившее восемь игровых аппаратов по адресу: США, Майами, «Казино Гараж». К этому имеется приписка: «Кто за калужскими?» А также — индивидуальное предприятие «Слижевский»: «…18.01.2010 ушло оборудование для казино. Около 4 тонн. Получатель «Кингс Казино Уганда лимитед» — и приписка: «Делает все для казино».

В этой связи интересно, а где сейчас примерно 100 тысяч «одноруких бандитов», которые принадлежали левым фирмам, оформленным на паспорта бомжей и умерших граждан?

К примеру, во многих регионах засветились ООО «Золотой легион» и ООО «Биконсфилд», арендующие помещения под игровые залы. Официальным учредителем «Золотого легиона» числился Алексей Мизгин — на его паспорт было зарегистрировано еще 656 фирм-однодневок, а реального хозяина никто не видел.

«Биконсфилд» учредил некто Сергей Скляревский (на два паспорта оформлены еще 343 левые фирмы). Разумеется, следы Скляревского разыскать не удалось, а вот гендиректором работает Андрей Беглов. Среди устроителей «игорки» личность господина Беглова хорошо известна: в середине 90-х он начинал игорный бизнес вместе с упомянутыми выше Ходорковским и Кольцовым. Если упоминания о них нет в подробной справке «таможенника-бухгалтера», то можно ли предположить, что подобные заведения по-прежнему платят взятки силовикам и продолжают работать в России?

Подводим итог. Итак: зачем кому-то понадобилось вести подобную бухгалтерию? На ум приходит несколько вариантов. К примеру, вызывают хозяина казино в некий кабинет, показывают записи и говорят: «Ты теперь ведешь свой бизнес за границей? А про нас забыл? Так, дорогой, не бывает…» Или — тотальный контроль и учет за уже известными сделками, чтобы никто не скрысятничал и не забыл о своей крыше.

["Ведомости", 22.06.2009, "Прощай, рулетка!": Олег Бойко, совладелец Ritzio, передал через пресс-службу, что сворачивает игорную деятельность в России. Всего Ritzio закроет 316 заведений, в их числе четыре казино «Вулкан», сеть залов «Вулкан», залы автоматов «Миллионъ» и X-time, развлекательный центр «Семь чудес» и казино «Десперадо». Подавляющая часть помещений в аренде, которая продлеваться не будет; помещения в собственности используют в других бизнес-проектах; сотрудников частью переведут на новые проекты, частью сократят (сколько именно уволят, Ritzio не раскрывает).
[...] Ritzio в последние годы потратила более $200 млн на покупку компаний и открытие собственных офисов в Италии, Германии, Сербии, Хорватии и странах Латинской Америки [...].
Так же поступает и Storm. Последние два года компания активно развивалась за рубежом, рассказывает пресс-секретарь Storm Лаврентий Губин: были открыты развлекательный центр в Мексике (3000 кв. м, 350 игровых автоматов), два зала игровых автоматов в Германии (до 1000 кв. м, по 40 аппаратов) и казино в Армении (2400 кв. м, 12 столов, 85 аппаратов). В ближайшие месяцы появятся объекты и в других странах СНГ. — Врезка К.ру]

Арест англичанина

Думается, что для подобных мер предосторожности есть все основания. И в этой связи можно предположить, что арест в Москве исполнительного директора крупнейшего игрового холдинга Storm International Даррена Кина как-то связан с «таможенным» дебетом-кредитом.

Как сообщил наш источник, санкция на арест англичанина была получена на самом верху. Вообще-то первоначально ФСБ якобы намеревалась задержать самого главу Storm International Майкла Боттчера и нескольких менеджеров-иностранцев, но их вовремя предупредили московские друзья. Одновременно перестал работать официальный сайт холдинга в Минске.

Справка "Новой"
Кин Даррен Стюарт, главный исполнительный директор компании Storm International. Родился 11 августа 1967 года в Бедфордшире (Англия). В Москве проживал на Брестской улице, имеет супругу-россиянку и ребенка. Профессиональная деятельность: в 1988 году — работал в Англии, Голландии и Венесуэле, начав как дилер; 1994 год — менеджер смены в Storm International;
2000 год — генеральный менеджер казино «Шангри Ла»; 2005 год — вице-президент по операциям Storm International, с сентября 2008 года — главный исполнительный директор.


По словам представителя ФСБ, все началось в апреле 2011 года, когда Главное следственное управление при ГУВД Москвы (ГСУ) возбудило несколько уголовных дел в отношении неустановленных организаторов подпольного бизнеса. Тогда же на прослушку были поставлены телефоны подозреваемых, в том числе исполнительного директора Кина. Вскоре чекисты пришли к выводу, что англичанин был важным звеном в управлении подпольной игровой сетью.

Были проведены обыски в кинотеатрах «Пушкинский», «Ударник», а также в помещениях, в которых свое время располагались клубы «Супер Слотс», и в них якобы были обнаружены игровые столы и рулетки. Попутно в СМИ появилась информация, что казино, принадлежащие Storm International, переместились в здания на территории посольств Белоруссии и Северной Кореи.

После трехчасового допроса следователи предъявили Кину обвинения по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и арестовали. В свою очередь, адвокаты Кина высказывают опасения за его жизнь и заявляют, что он может скончаться в любой момент, так как не имеет лекарства от острого тромбоза. [...]

В игровом сообществе в ходу несколько версий наезда на Storm International. Первая. Холдинг является собственником нескольких помещений в центре столицы, в том числе в кинотеатре «Пушкинский» (2503,7 кв. м), на Таганской площади (3351,7 кв. м) и в ресторане «Пекин» (3004,7 кв. м). С некоторых пор на эти объекты положил глаз один высокопоставленный чиновник из столичной мэрии. Но изнурительные переговоры по их продаже зашли в тупик. Вторая. Будто бы чекисты выполняют «заказ» конкурента Боттчера — одного известного воротилы от «игорки», который недоволен бурной деятельностью англичанина в странах СНГ. Не исключено, что теперь через арестованного Кина будут давить на Боттчера и требовать от него уступок. Собственно, тактика «тюремного заложника» не нова и неоднократно себя оправдывала.

Тем временем

Владелец игровых клубов «Золотой арбуз», «Фан-фан», «Фишка» и президент ФК «Жемчужина-Сочи» Дмитрий Якушев заявил, что из-за финансовых проблем снимает свою команду с футбольного первенства второго дивизиона. А ведь еще полгода назад заявлялось о грандиозных планах, рекламные стенды и растяжки «Жемчужины-Сочи» с фото Дэвида Бэкхема и надписями: «Мы отказались от него» — красовались по всей Москве. Неужели после закрытия игорных клубов стало нечем платить футболистам? Хотя заведения господина Якушева держались довольно долго, а некоторые, убрав вывески, продолжали работать даже после указа президента (см. «Новую», № 72 от 7 июля 2010 г.).

P.S. Наши источники в таможне подтвердили, что информация, указанная в документе об отправке игрового оборудования за границу, соответствует действительности.

 






Наверх

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+