Оригинал
этого материала
© "Московский
корреспондент", 31.01.2008
Владимир Пимонов, корреспондент газеты «Экстра Бладет» (Дания)
![]() |
«Танкист» Микаэль Валевски, умыкнувший деньги «Арбат Престижа» в Дании. |
«Московскому корреспонденту» и датской газете «Экстра Бладет» удалось узнать, где лежат 20 миллионов долларов, украденные со счетов директора и владельца сети магазинов «Арбат Престиж», парфюмерного короля Владимира Некрасова.
Деньги находятся на швейцарских и датских банковских счетах трижды судимого выходца с Украины Микаэля Валевского. Сейчас эти деньги, похищенные у Некрасова, арестованы полицией Копенгагена.
Сбежав после распада СССР в Данию, Валевски сменил документы и стал зваться Микаэлем Траструпом. Но самое настоящее имя этого выпускника киевского танкового училища, находящегося в розыске в Дании – Михаил Шалахин. Находясь в розыске в Дании за экономические преступления, Валевски-Шалахин представлялся в Москве крупным датским адвокатом и читал доклады на международных конференциях банкиров по датскому налоговому законодательству.
В Дании парфюмерный король Владимир Некрасов стал партнером «танкиста» Шалахина-Валевского и другого русского мошенника Ивана Кошелева, также сменившего имя на Стив Даннехольм.
С помощью этих господ в 2006 году Владимир Некрасов зарегистрировал в Копенгагене компанию под названием «Арбат Престиж Холдинг».
Валевски и Даннехольм обещали своему знаменитому компаньону из Москвы «тихую гавань» для капиталов. Кроме того, по словам источника в датских правоохранительных органах, речь шла об организации «канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму».
Сейчас деньги, похищенные Микаэлем Валевским со счетов датской компании Владимира Некрасова в Копенгагене «Арбат Престиж Холдинг», находятся в надежных руках. Эти счета арестованы датской полицией.
В этом деле есть интересная деталь. При регистрации своей компании в Дании Владимир Некрасов внес в уставной капитал не 120 тысяч датских крон, то есть примерно 20 тысяч долларов, а 26 миллионов крон – более 5 миллионов долларов. Журналисты газеты «Экстра Бладет» обратили на это внимание, как и на то, что вскоре на счет «Арбат Престиж Холдинг» пришло еще более 62 миллионов крон. Такими деньгами в Дании бизнесмены не сорят.
Выяснилось, что Некрасов и Валевски заключили соглашение о совместном проекте в Польше по покупке 150 гектаров элитной земли под строительство курортного центра на берегу Балтики. Оговоренная между Валевским и Некрасовым сумма инвестиций составляла 170 миллионов датских крон. Деньги должны были пройти через датскую компанию Некрасова, а затем через офшорную компанию в Британской Вест-Индии. Эти сведения стали известны после закрытых судебных слушаний, проходящих в эти дни в суде Копенгагена по поводу арестованных денег на счетах Валевского.
По информации газеты «Экстра Бла-дет», Некрасов решил выйти из «польского проекта», поскольку испытывал недостаток средств для инвестиций. Тогда Валев-ски, сославшись на обязательства перед польскими партнерами, просто снял со счета «Арбат Престижа» в Копенгагене 80 миллионов датских крон и перевел их на свои счета в Швейцарии и Дании, где они сейчас и арестованы датской полицией. В инвестиционном проекте участвовали также и партнеры из Латвии. Между тем, пару лет назад польская печать, в том числе ведущая «Газета Выборча», много писала о Микаэле Валевском – тогда еще Траструпе, которого разыскивали в Польше за махинации с земельными участками.
Сейчас Валевски требует, чтобы датская полиция сняла арест со счетов, где лежат деньги, похищенные у Некрасова. Датский адвокат Валевского Хенрик Дюпон Йоргенсен говорит:
— Мой клиент не лучший в мире человек, но и его партнер не лучше.
Речь идет о Некрасове, обратившемся в датскую полицию с просьбой найти его деньги и их похитителей.
Судебные слушания проходят в отсутствие главных фигурантов – Валевского и Даннехольма, поскольку они скрываются от датской полиции.
Как ранее писал «Московский корреспонедент», датская полиция дала понять мошенникам, похитившим деньги с датского счета Некрасова, что за ними может быть послан наемный убийца. В распоряжении «Москора» есть запись телефонного разговора между Данне-хольмом и датским полицейским, где последний предупреждает скрывающегося мошенника о возможно готовящемся на него и на Валевского покушении.
Израильский адвокат Гордон Зеев, представлявший в Дании интересы Некрасова,
отверг любые предположения, что его клиент может использовать неюридические способы для возвращения своих денег. Хотя и признал, что предложения о «помощи» такого рода ему поступали.
***
Сергей Шнайдер, более известный под именем Семен Могилевич, 61 год от роду, работает консультантом компании Evergate Limited. Об этом заявил в среду его адвокат.
Шнайдер–Могилевич был арестован по делу о налоговых преступлениях компании, которая владеет сетью парфюмерных магазинов «Арбат Престиж».
Ранее судимый в СССР Семен Могилевич, выдачи которого требует ФБР по подозрению в рэкете, отмывании денег и других преступлениях, отрицает любую свою связь с «Арбат Престижем». Между тем, обвинение ему предъявлено в рамках одного дела с Некрасовым.
Компания под названием Evergate Limited была зарегистрирована в марте 2003 года в Великобритании в графстве Саррей. По корпоративной структуре это такая же компания, что и датский «Арбат Престиж Холдинг» Некрасова. Однако компания Evergate Limited, по данным британского реестра компаний, на сегодняшний день более не существует.
Оригинал
этого материала
© "Московский
комсомолец", 01.02.2008, Наша парфюмерия воняет в Дании.
Дело “Арбат-Престижа” стало международным
Олег Фочкин
![]() |
Гордон Зеев, зарубежный адвокат Некрасова и Могилевича, утверждает, что его клиенты никого не “заказывали” |
[...]
Для поиска мошенника и его подельника Некрасов обратился к израильскому адвокату Гордону Зееву и украинскому — Андрею Остапову.
“МК” удалось связаться с адвокатом Гордоном Зеевым.
[...]
— Мы с Остаповым действительно обратились в детективную компанию. Но всю информацию передавали в полицию. Это было одним из главных условий нашей работы. Стив Даннехольм должен был помочь с открытием компании, а вместо этого украл деньги. Мы даже привезли Некрасова в полицию, где он все рассказал и написал заявление. Как только у нас появлялась информация, что жулики могут находиться по такому-то адресу, мы тут же шли в полицию и передавали данные им. Кстати, мы вели поиски и в Швейцарии, где тоже наняли адвокатов, поскольку деньги были переведены через швейцарский банк. Нам многие предлагали помощь.
— А как вы относитесь к заявлению, что был нанят киллер?
— Это полная чушь. К нам обращались и местные бандиты, предлагая свои услуги. Но мы действовали только по закону. И отвергли все подобные предложения.
— Но откуда тогда появилась такая информация?
— Один из разыскиваемых позвонил в полицию с вопросом: это правда, что наняли сыщиков, чтобы нас найти? Инспектор ответил, что это так. А на вопрос звонившего, не хотят ли его убить, заявил: “Это русские — от них можно ждать что угодно”. Вот и весь разговор, на основе которого сделан вывод о киллере.
— Журналисты утверждают, что Валевски сейчас в Москве. Зачем же его тогда искать?
— Мы не знаем, где он. 4 месяца назад у нас была информация, что он в Швеции. Через Интерпол был сделан запрос. Местная полиция нашла только пустую квартиру. Зато в Норвегии обнаружили машину, которую он взял в аренду по кредитной карте. Местная полиция утверждает, что скоро найдет Валевски.
— Вас называют адвокатом Могилевича и говорят, что вы раньше жили на Украине под фамилией Авербух.
— Могилевич действительно мой клиент. Я адвокат и защищаю многих людей. А то, что про меня рассказывают, — полная чушь. Я в 1959 году выехал под своей фамилией Зеев из Литвы через Польшу в Израиль. Служил в армии парашютистом. Прошел через все израильские войны. Я ни от кого не прячусь. И мне очень обидно, когда про меня распускают грязные слухи.
Автор датской газеты Владимир Пимонов сказал “МК”, что пленку с записью разговора полицейского и мошенника опубликовали после подтверждения факта разговора с полицией. То есть один из разыскиваемых находится с полицией в контакте. А Валевски журналист якобы нашел в Москве с помощью Интернета. Тот несколько раз, уже находясь в розыске, участвовал в крупных международных конференциях.
Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru