Компромат.Ru ®
 Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

[Домой | Форум | Почта]
[Telegram]

Библиотека компромата

 

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества в ходе банкротства ЮКОСа

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 09.08.2006

Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги. Генпрокуратура подозревает в мошенничестве YUKOS Capital

Ольга Плешанова

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества в ходе банкротства ЮКОСа. В причастности к "организованной преступной группе" подозревается руководство аффилированной с нефтекомпанией люксембургской YUKOS Capital S.A.R.L., выдавшей ЮКОСу и его структурам кредиты в размере $4,5 млрд. Эксперты считают, что уголовное дело препятствует включению задолженности по этим кредитам в реестр требований кредиторов ЮКОСа. Дело позволит также представить мошенниками американских экс-менеджеров ЮКОСа и упростит экстрадицию в Россию их российских коллег. 

Вчера Генпрокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ст. 159 Уголовного кодекса). Суть мошенничества, по мнению следователей, в том, что люксембургская офшорная компания YUKOS Capital S.A.R.L., аффилированная с ЮКОСом, кредитовала на $4 млрд его и ряд его дочерних компаний деньгами самого ЮКОСа. Теперь же, в рамках дела о банкротстве нефтекомпании, YUKOS Capital выступает одним из крупнейших кредиторов ЮКОСа, добиваясь включения задолженности по кредитам в реестр требований кредиторов. "Это деньги самой компании ЮКОС, которые она вывела и таким образом возвращает, получая от этого процент",– убежден конкурсный управляющий компанией Эдуард Ребгун. 

Свои требования к ЮКОСу примерно на 112 млрд руб. по кредитам, выданным в декабре 2003 и в августе 2004 года, YUKOS Capital заявила еще в процессе наблюдения, желая участвовать в первом собрании кредиторов. Арбитражный суд, однако, отказался включить эту сумму в реестр, посчитав, что срок возврата кредитов еще не наступил. Кредиты выдавались до 2008-2009 годов, а право на их досрочное погашение, предусмотренное договором, YUKOS Capital доказать не смогла. 

После того как 1 августа суд признал ЮКОС банкротом, ситуация существенно изменилась. С этого момента, согласно закону о банкротстве, срок возврата всех долгов считается наступившим, и суд теперь не может отказаться включить требования YUKOS Capital в реестр кредиторов ЮКОСа. Включение этого требования в реестр серьезно повлияет на расстановку сил среди кредиторов, дав аффилированным с ЮКОСом структурам около 35% голосов на собрании (сейчас у них 5,63%) и возможность влиять на процесс банкротства. 

Всего сейчас в реестр включены требования к ЮКОСу на 491,575 млрд руб., из которых 353,77 млрд руб. составляют налоговые претензии. Число голосов кредиторов рассчитывается исходя из 259 млрд руб.– учитываются только суммы основного долга с процентами (без неустоек, пеней и штрафов). Основной долг перед YUKOS Capital составляет около 90 млрд руб. 

По мнению экспертов, возбуждение уголовного дела, основным фигурантом которого окажется YUKOS Capital, позволит арбитражному суду вообще не включить ее требования в реестр. Суд вправе будет приостановить рассмотрение вопроса вплоть до завершения уголовного дела (прекращения либо вынесения по нему приговора), которое может длиться дольше процесса банкротства ЮКОСа. 

Вместе с тем эксперты полагают, что с помощью этого уголовного дела Генпрокуратура попытается решить более масштабные задачи, вплоть до экстрадиции бывших топ-менеджеров ЮКОСа, проживающих за рубежом. Для этого российские власти могут попытаться добиться возбуждения дел о мошенничестве в других странах, например в Англии. Такая попытка может оказаться удачной: английское право позволяет распространить процедуру банкротства и связанные с ним дела на всю консолидированную структуру компании. 

"Это первое постюкосовское дело, связанное не с Ходорковским, а с деятельностью последующих руководителей компании, под руководством которых создавалась задолженность перед YUKOS Capital",– считает экс-начальник правового управления ЮКОСа Дмитрий Гололобов. По его мнению, Генпрокуратура может попытаться представить американских экс-руководителей ЮКОСа Стивена Тиди и Брюса Мизамора "мошенниками без всякой связи с политикой", что позволит поставить вопрос об ответственности их и их подчиненных. 

***

Оригинал этого материала
© Сайт Генпрогуратуры, 08.2006

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества руководства компании "ЮКОС Капитал С.а.р.л."

Генеральной прокуратурой Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства компании "ЮКОС". Уголовное дело возбуждено по ч.4. ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). 

Как полагает следствие, к мошенническим действиям причастно руководство компании "ЮКОС Капитал С.а.р.л.". Указанная компания в настоящее время выступает в качестве одного из основных кредиторов в процедуре банкротства НК "ЮКОС". 

По мнению следователей, кредиты, предоставленные НК "ЮКОС" и его дочерним структурам - корпорациям "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Томскнефть", "ЮКОС Восток Трейд", "Энерготрейд", на общую сумму свыше 4,5 млрд. долларов, были получены компанией "ЮКОС Капитал С.а.р.л." путем использования цепочки аффилированных с НК "ЮКОС" юридических лиц, в том числе и расположенных заграницей. 

Примечательно, что ранее, в 2001-2003 гг. упомянутые НК "ЮКОС" и его дочерние компании организовали фиктивную продажу по демпинговым ценам крупных партий нефтепродуктов ООО "Фаргойл" и ООО "Ратибор", которые осуществили их перепродажу уже по реальным рыночным ценам и, проведя полученную в результате прибыль через цепочку аффилированных лиц, в конечном итоге предоставили эти денежные средства якобы в качестве кредитов НК "ЮКОС" и его дочкам.

В настоящее время следствие проводит выемки документов в офисах компаний НК "ЮКОС", "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Томскнефть", "ЮКОС Восток Трейд", "Энерготрейд", допросы сотрудников указанных юридических лиц, а также выемку банковских документов, касающихся счетов компании "ЮКОС Капитал С.а.р.л." и документов о ее участии в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах.

***

Оригинал этого материала
© "Газета.Ру", 10.08.2006

Прокуроры вернулись в ЮКОС по наводке

Михаил Краснов

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества, заподозрив компанию YUKOS Capital S.A.R.L. в манипуляции кредитными потоками.

Вполне возможно, новый поворот в деле связан с тем, что кто-то из бывших сотрудников ЮКОСа поделился информацией со следствием. 

О новом витке противостояния между Генеральной прокуратурой и ЮКОСом стало известно еще весной. В апреле был арестован бывший главный юрист ЮКОСа Василий Алексанян, назначенный исполнительным вице-президентом компании. В мае Интерполом в Италии был арестован бывший директор по стратегическому планированию ЮКОСа Алексей Голубович. Российские власти предъявляли каждому из них конкретные обвинения, однако уже тогда стало ясно, что главная цель следственных органов – получить ценную финансовую информацию о деятельности компании. Алексанян до сих пор остается в заключении, а о местонахождении Голубовича информация поступает самая противоречивая: одни источники утверждают, что он до сих пор находится в Италии, другие – что его уже тихо отпустили. Однако эта неопределенность с местом жительства не помешала Голубовичу недавно дать интервью «Первому телеканалу», выдержки из которого были показаны в авторской программе Михаила Леонтьева «Однако». 

Полный текст интервью был затем опубликован в интернет-издании «Страна.ру» (входит в государственный холдинг ВГТРК) и в газете «Известия», (входит в структуру «Газпрома»). 

В интервью Голубович фактически обвинил руководство компании в покушении на его жизнь и в других преступлениях. [...]

Стоит отметить, источник «Газеты.Ru», знакомый с ходом дела, тогда не исключил, что сразу после ареста Голубовичу была предложена сделка – возврат в Россию в обмен на сохранение российского бизнеса его жены. Поскольку Голубович на родину так и не вернулся и бизнес его супруги развивается, сейчас можно предположить, что он обменял свою свободу на ценную информацию. 

По крайней мере, власти неожиданно нашли новый повод завести очередное дело. Генпрокуратура во вторник возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В качестве основных фигурантов по новому делу выступает руководство дочки ЮКОСа, люксембургской YUKOS Capital S.A.R.L. [...]

Расследование в отношении люксембургской дочки ЮКОСа шло уже давно. В феврале 2006 года российские власти обратились в Люксембург с запросом о проведении следственных действий, связанных с деятельностью YUKOS Capital. История с кредитами показалась сомнительной Московскому арбитражному суду, который отказался включить YUKOS Capital, претендовавшую на 111,7 млрд рублей, в реестр кредиторов ЮКОСа. 

Судья не признал досрочное погашение кредита законным, тем более что подлинники писем представлены не были. 

Эксперты не исключают, что незаконные схемы действительно использовались при расчетах между YUKOS Capital и головной компанией. «Конечно, делом будет заниматься Генпрокуратура, и окончательные выводы еще не сделаны, но мне непонятно, как могла образоваться такая задолженность, по сути корпоративная, – говорит аналитик МДМ-банка Андрей Громадин. – Понятно, что ЮКОС готовился к банкротству, так что фиктивные сделки могли быть». [...]

 




Наверх
Мошенническое банкротство
Присвоение зарубежных активов
Английские пациенты

Другие материалы раздела:

Империя Ходорковского
Осколки империи
Фонд экс-партнеров на $2 млрд
Охотники за золотом ЮКОСа
Помилован через Берлин
Не "узник совести"
ЕСПЧ: неполитзаключенный
ЕСПЧ: дело не политическое
Лобби Ходорковского и Браудера=>
ЕСПЧ: Россия должна €1,86 млрд
Судили нечестно, политики нет
Физическое устранение людей
Белая книга жертв ЮКОСа
Показания киллера ЮКОСа
Горин и отец Ходорковского =>
Отбеливатель Ходорковского
Уголовные преступления +
Неуплата налогов +
Алфавит ЮКОСа
Прослушки ЮКОСа (2003 год)
5 маляв в ЦИК +
Ходорковский о тюрьме
Тюремный быт Ходорковского +
Проект захвата власти +
"Я свои 4,5 года пересижу"
"Сечин - алчный трус"
Аукционы по активам ЮКОСа +
РwC-соучастник ЮКОСа +
Статья Голубовича в "Эксперте"
Арест основных активов ЮКОСа
Наложен арест на коттеджи
Найденные банковские счета
Благотворительность Менатепа +
Пять старушек - уже рубль
Нелояльных травили ртутью
Контрольный пакет в Госдуме
Гражд. общество на службе
За что сидит Ходорковский
Белковский на PR-подряде
Защитникам предъявили счета
Дело экспертов
MENATEP отдали Невзлину +
Юрий Голубев найден мертвым +
"Зиц-председатель"
Депутат Рублевки
Лоббизм ЮКОСа +
Покупка КПРФ, СПС и Яблока +
ГУЛАГ им. Ходорковского
Мистер Целлофан
Черного кобеля не отмоешь
"Скважина"
"Скважина"-2
"Новорусский" магнат
Крыша и деньги КПСС
"Еврейский олигарх"
"Кукольное личико" +
Серийные кражи сейфов
Защита "ЮКОСа"
"Хьюстонское правосудие" +
Похитители активов и Страсбург
Расхитители шихтингов
Миноритарии vs штихтинги
Иск GML к России +
Иск испанских инвестфондов
Иск RosinvestCo к России
Мошенническое банкротство
Отмывание денег во Франции +
Арест Голубовича в Италии +
Отмывание в Люксембурге +
Отмывание денег в Испании
Отмывание денег в Швейцарии +
Иски против ЮКОСА в США +
Ходеролибероманифест +
Арест имущества Ивлева
С.Кертис - агент спецслужб +
Югендленд им. Ходорковского +
Финансист террористов ЮКОС
Прослушка Ходорковского
Кондауров о своих прослушках
Ходорковский и кремлевские
ЛУКОЙЛ устоял, а ЮКОС - нет=>
ЮКОС + "Сибнефть" +
Вопросы безопасности Менатепа
Нашел жену в банке
Экспорт девушек по вывозу
Ходор и проститутки =>
Кох о педерастах Х. и Н.
Племянница снялась для порно
Лесбиянки от ЮКОСа
Доклад "СНС" об олигархах =>
Касьянов о мотивах Путина +
Ходорковский за решеткой
Ходорковский расстрелян
"Узник Тишины"
Книга "Человек с рублем" +

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+