Через банки Латвии легализуются доходы наркомафии, порнодельцов и террористов
Оригинал
этого материала
© "РБК",
21.12.2004
США начинают давить на прибалтийские банки
В последнее время латвийские регулятивные органы вынуждены были ужесточить лицензионные требования к банкам в связи с
целым рядом скандалов, вызванных судебными разбирательствами в США по поводу отмывания преступных доходов через латвийские
банки, заявил РБК юрист компании "Джон Тайнер и партнеры" Савр Босхомджиев.
"По неподтвержденным данным, через банки Латвии
легализовались доходы некоторых наркобаронов, и в Латвию в связи с
этим приезжали представители ФБР, однако точную информацию, подтверждающую эти факты, ни в Латвии, ни в США никто не дает",
- отметил он.
Эксперт, в частности, отметил, что недавно наблюдался существенный отток клиентов "Латеко-Банка", вызванный
претензиями регулятора, которые были обусловлены скандалом из-за отмывания денег с использованием американских офшорных
зон".
Прибалтика в последнее время все чаще упоминается как одна из "мировых прачечных", отмывающих "грязные" деньги.
Российские спецслужбы не раз заявляли, что в латвийских банках хранятся сбережения полевых командиров из Чечни, а также
через эти банки ведется финансирование их террористической деятельности на территории России. На днях на встрече с
журналистами из стран Балтии спецпредставитель президента РФ по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной
преступностью Анатолий Сафонов, заявил, что "в латвийских банках отмываются криминальные деньги". По его словам,
значительную долю из этих средств составляют деньги наркомафии.
Еще в 2001 г. Советом Европы был подготовлен доклад, в котором отмечалось, что Латвия превратилась в один из
крупнейших транзитных коридоров, через который легализуются миллионные средства, в первую очередь из России и стран СНГ. В
2002 г. латвийский коммерческий банк Aizkraukles banka признался в причастности к отмыванию денег колумбийской наркомафии. А
уже в этом году ФБР разоблачило международную преступную группу порнодельцов, отмывавших деньги через банки Латвии.
В связи с этим не исключено, что банки США и Европы могут закрыть корсчета слишком подозрительных латвийских
кредитных учреждений. Кроме того, они могут ужесточить проверки "денег на чистоту" перечисляемых из данных банков.
Как заявил РБК один из экспертов, столь плотное внимание спецслужб США к латвийским банкам может негативно сказаться
на развитии банковской системы всей страны. "Никто никогда не понесет свои деньги в те банки, которые упоминались в связи с
отмывом грязных денег, так как такие банки в любой момент могут потерять лицензию. А в данном случае речь идет не об одном
банке, а о банковской системе целой страны", - отметил эксперт.