Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

 

"Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов"

Оригинал этого материала
© "The Times", Великобритания, Перевод: ИноСМИ.Ру, 16.08.2004, Фото: Олег Королев

Босс 'Челси' замешан в скандале стоимостью $4,8 млрд

Доминик Кеннеди (Dominic Kennedy), Берн

Рабочий кабинет Романа Абрамовича

Швейцарские власти считают, что Роман Абрамович посредством своей торговой компании 'Руником' контролировал сеть секретных фондов, предназначенных для подкупа должностных лиц и другой незаконной деятельности.

Владелец футбольного клуба 'Челси' Роман Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита Международного валютного фонда России в размере 4,8 миллиарда долларов.

Имя господина Абрамовича и название принадлежащей ему торговой компании 'Руником' упоминаются в документах дела, в рамках которого швейцарские власти расследуют судьбу этого транша, выделенного тогда Западом на поддержку слабого рубля.

Пока Роман Абрамович празднует победу своего клуба 'Челси' над 'Манчестер Юнайтед' - в первой очной встрече в регулярном чемпионате этого сезона 'синие' победили со счетом 1-0, - мы расскажем о подробностях этого расследования.

Швейцарские власти заподозрили господина Абрамовича в причастности к разработке сети секретных 'черных касс', то есть сумм, предназначенных главным образом на взятки чиновникам. 'Черными кассами' пользовались приближенные бывшего российского президента Бориса Ельцина.

Швейцарцы впервые публично рассказали о том, что их вынудили остановить расследование. Выяснилось, что ни Россия, ни Соединенные Штаты не желают рассказывать, что им известно о деле с пропавшим кредитом.

Марк Тапполе (Marc Tappolet), женевский следователь по этому уголовному делу, заявил, что обе державы проигнорировали неоднократные обращения за помощью. Ни та, ни другая страна даже не ответили на запросы о юридическом содействии, переданные официально по дипломатическим каналам, сказал он.

Характерной чертой этого расследования стала не только стена молчания, протянувшаяся от Москвы до Вашингтона, но и откровенное запугивание следователей. Во время командировки в Россию в Санкт-Петербурге на Лорана Каспера-Ансерме (Laurent Kasper-Ansermet), который начинал расследование, напали неизвестные лица и избили его до потери сознания.

По мнению швейцарских властей, с 1995 года Россия создавала за рубежом сеть секретных финансовых резервов с использованием системы 'банков-корреспондентов', один из которых находится внутри страны, а другой - за границей.

Подозревают, что 'Руником', торговая компания, связанная с нефтяной компанией 'Сибнефть', принадлежащей Роману Абрамовичу, была одной из нескольких фирм, контролировавших эту сеть.

'Доступ к 'черным кассам' был ограничен примерно сотней людей из ближайшего окружения президента Ельцина. Это были как политические лидеры, так и крупнейшие промышленники или директора государственных или частных банков', - было написано в отчете швейцарских следователей в 2000 году, - 'Известно, что этими 'черными кассами' управляла и управляет в настоящее время компания 'Руником''.

Следствие связало деятельность 'Руникома' с крупными подозрительными переводами, проходившими через вклад в одном из женевских банков, который предположительно принадлежал 'Руникому'.

Нашей газете, в свою очередь, стало известно, что швейцарский филиал 'Руникома', Runicom SA, объявлен банкротом по иску лондонского Европейского банка реконструкции и развития, так как долг этого предприятия банку составил 15 миллионов долларов (8 миллионов фунтов). Также в Швейцарии подвергался проверке перевод 235 миллионов долларов на счет, связываемый с именем дочери президента Ельцина Татьяны Дьяченко.

В своей рубрике Rich List, рассказывающей о самых богатых людях страны, газета The Sunday Times назвала Романа Абрамовича самым богатым человеком в Великобритании. Размер его состояния составляет 7,5 миллиарда фунтов. Если бы швейцарцам удалось довести свое расследование до конца, возможно, народ узнал бы, откуда у него столько денег.

Представитель Абрамовича Джон Манн (John Mann) категорически отрицает, что его шеф связан с какими-либо преступлениями.

- Все эти обвинения в адрес 'Руникома' сейчас так же беспочвенны, как и несколько лет назад, когда это дело прекратили. В то время это был политический заказ, но сейчас единственное, для чего было начато расследование - попытка запятнать доброе имя господина Абрамовича обвинениями в связях с преступниками, - заявил он.

- Я напомню, что существуют публичные заявления МВФ и российского Центрального банка о том, что они удовлетворены результатом аудита, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers, который показал, что, начиная с 1998 года, все кредиты МВФ были использованы по назначению. После этого представители МВФ заявили, что не могут предоставить швейцарским следователям дополнительные данные из-за ограничений, налагаемых соглашениями с их партнерами о конфиденциальности информации. В 1998 году уже шел процесс свертывания деятельности компании Runicom SA в качестве юридического лица, и, по данным аудита, через ее счета в том году прошло всего 1,2 миллиона долларов. Таким образом, Runicom просто не могла быть активным участником трансфертных операций и не могла владеть пакетами акций никаких других фирм. 

***

Оригинал этого материала
© "BBC", Великобритания, "Представитель Абрамовича отрицает обвинения"

[...] Би-би-си: Что собирается предпринять Роман Абрамович в связи с публикацией в "Таймс"? 

Дж. М.: Разумеется, мы как следует изучим эту статью. Дело в том, что большая часть обвинений в статье - это цитаты швейцарского прокурора. Если швейцарский прокурор действительно это говорил, то тогда "Таймс" невиновна. Так или иначе, мы хотим положить конец тому, чтобы все эти старые истории опять всплывали в британской прессе. [...]

***

Оригинал этого материала
© "The Times", Великобритания, Перевод: ИноСМИ.Ру, 16.08.2004

Следы пропавших денег МВФ ведут в Россию

Роман Абрамович и загадочная судьба кредита

Доминик Кеннеди (Dominic Kennedy), Берн

Досье, хранящееся во Дворце правосудия - здании 18 века в женевском Старом городе - красноречиво свидетельствует об усилиях разгадать одну из труднейших финансовых головоломок нашего времени. 

Изучая документы, связанные с возможным исчезновением кредита в 4,8 миллиардов долларов (2,6 миллиарда фунтов), выделенного России Международным валютным фондом (МВФ), эксперты гадают, какую роль в этом сыграл Роман Абрамович. 

В официальном отчете о результатах уже закрытого расследования этой истории в Швейцарии имя владельца футбольного клуба 'Челси' упоминается трижды, а названия принадлежащих ему компаний - не менее десятка раз. 

Большинство влиятельных людей не желает обнародования этого досье. МВФ так или иначе получает свои деньги - Россия выплачивает кредит с причитающимися процентами. Представитель г-на Абрамовича, отрицая какие-либо нарушения с его стороны, тем не менее заявляет, что возвращение к этому вопросу может запятнать доброе имя хозяина 'Челси'. 

Однако г-н Абрамович - уже не просто никому не известный российский бизнесмен. Он стал одним из видных участников общественной жизни Британии. Его огромное состояние влияет на развитие спорта в стране - с момента приобретения 'Челси' в прошлом году он потратил на 'покупку игроков' 210 миллионов фунтов. 

Никто так никогда по-настоящему не объяснил, каким образом этот бывший торговец нефтью, выросший при советском строе, к 37 годам стал богаче герцога Вестминстерского. Некоторые ключи к этой тайне, вероятнее всего, можно обнаружить в Швейцарии, где, как уже сообщала 'Times', начался интереснейший процесс - процедура банкротства одной из компаний, связанных с г-ном Абрамовичем. 'Runicom SA', в прошлом - сбытовой филиал его нефтяной империи 'Сибнефть', задолжала Европейскому банку реконструкции и развития 15 миллионов долларов. По швейцарскому закону о банкротстве кредиторы для взыскания задолженности имеют право требовать принудительного рассекречивания бухгалтерских документов и сведений о денежных переводах. История группы 'Runicom' изобилует интригующими поворотами. 

Загадочная история с эмвээфовскими миллиардами началась в 1998 г., когда эта финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне разработала весьма рискованную стратегию поддержки рубля. Планировалось разместить в российских частных банках двадцатимиллиардный кредит, чтобы те использовали эти доллары для скупки рублей. 

В дальнейшем эти рубли должны были быть возвращены в Центральный банк для сокращения денежной массы и укрепления курса российской валюты. Далеко не все отнеслись к этой схеме с одобрением. Еще до выделения кредита главный аудитор России Вениамин Соколов вылетел в Вашингтон и выступил с предостережением, что займ будет 'расхищен или переведен в швейцарские банки'. Администрация Клинтона публично отвергла высказанные им опасения. 

По данным швейцарской стороны, этот план так и не был реализован. Средства МВФ были переведены на один банковский счет в Нью-Йорке, 'который не должен был их получать', и деньги были отправлены на счет в Швейцарии. 

Из-за возможного нецелевого использования первого транша российского кредита размером в 4,8 миллиарда долларов, выделенного в июле 1998 г., МВФ попал в неловкое положение. Спасти рубль не удалось: российская валюта рухнула, и в стране Разразился банковский кризис. Естественно, возникли вопросы Относительно судьбы займа, призванного спасти Россию. Как утверждал г-н Соколов, эти миллиарды расхитил или растратил российский Центральный банк. 

МВФ предписал России привлечь фирму 'Price Waterhouse Coopers' для аудиторской проверки Центрального банка. Отчет о результатах проверки был размещен в интернете, однако через 30 дней его изъяли с сайта и засекретили. Те, кому удалось ознакомиться с этим документом, утверждают, что он содержит массу оговорок: аудиторы недвусмысленно дают понять, что им приходилось полагаться на достоверность информации, предоставленной Центральным банком. Сам МВФ, как и Центральный банк, настаивают, что никаких данных о нецелевом использовании кредита не существует. 

Однако женевские документы показывают, что швейцарские следователи были уверены: эта громадная сумма ушла по другим каналам. 'Могу предположить, - отмечает один высокопоставленный швейцарский следователь в отчете, с которым ознакомился корреспондент 'Times', - что эти деньги, размещенные МВФ в Федеральном резервном банке в июле 1998 г., были использованы на цели, отличные от официально заявленных - то есть финансовой стабилизации рубля'. 

Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of New York', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах. Швейцария начала расследование, чтобы установить, не проходила ли часть денег через банки страны, известные своей склонностью к соблюдению тайны. 

'Швейцарцы знали, что русские используют их банковскую систему в неблаговидных целях, - отмечает один западный банкир, - и это им надоело хуже горькой редьки'. 

Швейцарские следователи, охотившиеся за пропавшими деньгами МВФ, заподозрили, что 1,4 миллиарда долларов были переведены на корреспондентский счет Объединенного банка в одном из банков Женевы. По их мнению, этот счет контролировала 'Runicom SA'. В отчете швейцарского следователя владельцем 'Runicom SA' и совладельцем Объединенного банка назван г-н Абрамович. Часть займа МВФ, судя по всему, была переведена на другой швейцарский счет, связанный с 'Ost-West Handelsbank'. По утверждению следствия, одним из акционеров этого банка являлась 'Runicom'. 

Кроме того, как утверждает швейцарская сторона, с использованием средств МВФ 'Runicom' увеличила объем вкладов на счетах крупной фирмы по торговле алюминием 'Trans World Group' в монакских и парижских банках. 

Однако, как подчеркивает представитель г-на Абрамовича, за весь 1998 г. через счета 'Runicom SA' прошло всего 1,2 миллиарда долларов, так что фирма просто не могла принимать участия в трансакциях такого масштаба. 

Судья-следователь из Женевы Марк Таполет (Marc Tapolet), сообщил в интервью 'Times', что он не смог получить никакой информации от МВФ. 'Я не получил от них абсолютно ничего, - говорит он. - Никакой информации не поступило'. 

Поскольку штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне, за помощью в проведении юридических расследований швейцарцы должны официально обращаться к американским властям. 'Я не могу обратиться прямо в МВФ, - отмечает г-н Таполет. - Я должен действовать через местные власти в США. Нам не удалось получить никакой информации ни от российской, ни от американской стороны. Должен отметить, что в связи с этим делом обеим сторонам было направлено несколько писем с просьбой о правовой помощи, но ни на одно из них мы не получили ответа'. 

'В основном' в связи с отсутствием помощи из-за рубежа, швейцарские органы были вынуждены прекратить расследование 'за недостатком улик' не только о лицах, причастных к преступлениям, но и о самом факте их совершения. Мрачным 'постскриптумом' к этому расследованию стала судьба шестидесятисемилетнего банкира Эдмонда Сафры (Edmond Safra). 

Как отмечают швейцарские следователи, ФБР допрашивало г-на Сафру в связи со странным перемещением средств, выделенных МВФ. Дав согласие на сотрудничество с ФБР, г-н Сафра укрылся в квартире-пентхаусе в Монте-Карло. Там он и погиб в результате ужасного пожара, превратившего в пепел его убежище, напоминавшее скорее неприступную крепость. В официальную версию о том, что пожар с помощью свечи устроила обслуживавшая его медсестра, не укладывается тот факт, что под ногтями г-на Сафры была обнаружена ДНК неизвестного. По некоторым предположениям, он пытался защищаться от напавшего на него человека. Медсестра получила десять лет тюрьмы за поджог. 

***

Оригинал этого материала
© "The Times", Великобритания, Перевод: Инопресса.Ру, 06.07.2004

На фирму Абрамовича открыта охота из-за долга в 8 млн фунтов

Доминик Кеннеди

Компания, по-видимому контролируемая миллиардером и владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, объявлена банкротом из-за долга западному банку в размере 15 млн долларов (8,2 млн фунтов). 
Тайны империи Абрамовича могут стать явными в результате принудительного обнародования бухгалтерских книг денежных переводов в ходе международной охоты за пропавшими миллионами. 

О банкротстве объявлено в момент, когда Абрамовича обвиняют в злоупотреблениях на родине, где он уже дважды являлся в генеральную прокуратуру. 

Это очередной поворот в борьбе находящегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР), стремящегося вернуть деньги, который Запад одолжил посткоммунистической России. 

Два человека, назначенные Абрамовичем руководить его английским футбольным клубом, ведут активные переговоры по поводу долга, невыплаченного ЕББР зарегистрированной в Швейцарии компанией Runicom SA. 

Одного из них, директора "Челси" Евгения Тененбаума, считают безжалостным администратором, поскольку он сообщил менеджеру Клаудио Раньери о его увольнении. Второй, гражданин США Евгений Швидлер, часто появляется с Абрамовичем на площадке клуба в западном Лондоне. Он руководит российской нефтяной корпорацией Абрамовича "Сибнефть" и короткое время был директором "Челси". 

Акции Runicom принадлежат пользователям, и доказать, кто является их реальным владельцем невозможно. Но когда ближайшие помощники Абрамовича заявили представителям ЕБРР: "Runicom SA – это мы, вам придется иметь дело с нами", – банк сделал соответствующие выводы. 

Начало спора восходит к тем временам, когда Абрамович, сегодня поставленный журналом Forbes на 25-е место в списке самых богатых людей с состоянием в 11 млрд долларов, был никому не известен. Его возвышение началось в 1990-е годы, когда он вошел в число могущественных бизнесменов, или олигархов, поделивших между собой экономику посткоммунистической России. 

В результате сложных финансовых операций ему удалось завладеть большой долей нефтяной, алюминиевой и газовой отраслей. 

В центре скандала – кредитное соглашение номер 274-K, подписанное в 1997 году швейцарской компанией, занимающейся экспортом нефти Runicom, созданной помощником Абрамовича Швидлером. 

Деньги Runicom дал российский банк, который ЕБРР использовал как агента в своей программе помощи российскому малому бизнесу, в рамках которой осуществлялось кредитование предпринимателей. 

В качестве гарантии по миллионам долларов, проходивших через него, российский банк подписал с ЕБРР соглашение номер 274-K. В случае дефолта европейцы могли требовать свои деньги назад. 

Во время московского банковского кризиса в августе 1998 года банк оказался несостоятельным и был ликвидирован. ЕБРР начал предпринимать отчаянные усилия в попытке вернуть свои деньги. 

Самым шокирующим эпизодом было унижение Алексея Рассказова, бывшего руководителя российского банка, который на слушаниях в лондонском арбитражном суде дал показания против своих бывших работодателей. По возвращении в Россию он был избит людьми в милицейской форме, подбросившими ему пистолет и белый порошок. 

ЕБРР пришлось вести переговоры о безопасном выезде своего свидетеля из России. Он так и не вернулся. В Лондоне было принято решение в пользу ЕБРР, но российский суд представил возражения по иску. 

В докладе о российской экономике ЕБРР отметил: "Унижения, вымогательство и даже физические угрозы в бизнесе и юридических спорах, при недостатке ресурсов юстиции и органов правопорядка усугубляют инвестиционный риск, не существующий в других странах". 

Ни Абрамович, ни его помощники не стали даже подозреваемыми в деле Рассказова. Но когда ЕБРР попытался получить свои деньги непосредственно от Runicom SA, а не от российского банка, он получил еще один конфликт. Runicom SA заявила, что уже выплатила долг российскому банку и никому ничего не должна. 

 

 




Наверх

Другие материалы раздела:

Исчезнувший кредит МВФ
Следы пропавших денег МВФ
ЕБРР достанет с Абрамовича
Где деньги, Рома?
Абрамович украл кредит ЕБРР
Как пройти в "прачечную"?

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+