Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

 

ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков

Оригинал этого материала
© "Ведомости", 14.04.2004, Фото: bamo.ru, "Отлучение от клиентов"

Светлана Петрова

Как стало известно "Ведомостям", ЦБ на полгода запретил Содбизнесбанку привлекать деньги от частных вкладчиков и предписал ему усилить борьбу с отмыванием денег и повысить достаточность капитала. Эксперты считают прецедентом то, что санкции стали достоянием гласности.
Содбизнесбанк учрежден в 1991 г. , его пайщики на 1 января 2004 г. - шесть столичных ООО. Активы банка на 1 января - 5,8 млрд руб. (112-е место) , доналоговая прибыль - 120 млн руб. (97-е).

О санкциях ЦБ стало известно из дискуссии на банковских форумах в Интернете. Неизвестный "доброжелатель" сообщил, что 8 апреля ЦБ запретил "Содбизнесу" на шесть месяцев привлекать депозиты физлиц и заниматься куплей-продажей валюты и предписал усилить контроль за противодействием легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также обеспечить соблюдение требований законодательства и нормативных актов ЦБ, в том числе и по достаточности капитала.

Еще в октябре 2003 г. тогдашний глава МВД Борис Грызлов рассказывал, что Содбизнесбанк "преступным путем легализовал 500 млн руб. " и четыре его сотрудника арестованы. А председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров утверждал, что обвинения относятся к "старой команде" банка, а к нынешнему "Содбизнесу" у Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) претензий нет. Вчера Петров отказался обсуждать с "Ведомостями" информацию о санкциях ЦБ.

Однако источник, осведомленный о ситуации в банке, подтвердил наличие претензий со стороны ЦБ. Правда, они также касаются событий 2002 г. , когда у банка были другие менеджеры и собственники, уверяет источник, а декабрьская проверка КФМ не выявила никаких нарушений. По его словам, банк выполнил предписание ЦБ и рассчитывает добиться отмены санкций до конца этой недели. Что же касается претензий ЦБ к капиталу, то "Содбизнес", по словам банкира, подготовил документальные подтверждения решения собственников банка нарастить его капитал на 500 млн руб. - до 2,8 млрд руб. Ведь ЦБ якобы не понравилось, что объем частных депозитов недавно сравнялся с капиталом банка и тот оказался на грани нарушения нормативов.

Куратор банковского надзора, первый зампред ЦБ Андрей Козлов отказался комментировать эту ситуацию. А представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу заявил, что его ведомство предоставляет информацию по конкретным юрлицам только правоохранительным органам.

Экспертов неразговорчивость чиновников и руководителя Содбизнесбанка не удивила. Подобная информация никогда не разглашается и публично не обсуждается, говорит исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин. Ведь задача ЦБ - выявить нарушение и прекратить его, а не довести сведения о проблемах банка до его клиентов и "тем самым потенциально оказать негативное влияние на ситуацию в банке".

Такие санкции достаточно часто применялись ЦБ в период кризисных ситуаций в банковской системе в 1998 - 1999 гг. , говорит партнер ФБК Алексей Терехов. Но то, что информация об этом стала гласной, - прецедент, уверяют эксперты.

Глава банковского направления РА "Интерфакс" Михаил Матовников не смог припомнить сообщений о столь жестких ограничительных санкциях ЦБ в отношении действующего банка: "Это исключительный случай, такие вопросы решаются по возможности непублично - иначе можно нанести банку ущерб".

По данным ЦЭА "Интерфакс", за прошлый год частные депозиты у "Содбизнеса" выросли в семь раз до 1,4 млрд руб. , по этому показателю банк вышел на 71-е место в России, а доля вкладов в его обязательствах дошла до 41%.

Такая динамика обычно достигается за счет агрессивной процентной политики, отмечает Матовников. По его мнению, ЦБ среагировал на это, забеспокоившись, что банк, возможно, строит "пирамиду".

 




Наверх

Другие материалы раздела:

История Александра Слесарева
Деньги АКБ "Кредиттраст =>
Приговор Реусову и Давыдову
Арест Романа Петрова
Связи банка с криминалом
Содбизнесбанк отмывал деньги
Расстрел Слесарева
Обвинение А.Тимофееву
Арест упр-го "Кредиттраста"
Версия о конкурентах +

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+