"В 1995г. в рамках сделки по компании "Ависма" он перевел десятки миллионов долларов"
Оригинал
этого материала
© "РБК", 07.03.2004
М.Ходорковский отмывал деньги в Швейцарии
По крайней мере, именно так утверждают банкир Андре Стребель и предприниматель Эрнест Бакес. Они подали заявление в прокуратуру Швейцарии.
Об этом заявлении рассказал накануне представитель федеральной прокуратуры Швейцарии Марк Ведмер, передает Edicom. М.Ведмер не сообщил о том, какие шаги были предприняты в этом плане швейцарским правосудием, ограничившись лишь подтверждением факта поступления данного заявления.
Заявители сообщают о том, что М.Ходорковский в 1995г. перевел в Швейцарию десятки миллионов долларов, что было сделано в рамках сделки по покупке компанией "Менатеп" компании "Ависма".
Между тем, связь между обысками в рамках "дела ЮКОСа" и заявлениями предпринимателей прокуратура Швейцарии отрицает. Об этом заявил представитель федеральной прокуратуры Швейцарии Марк Ведмер, передает Edicom. Тем не менее, факты свидетельствуют о том, что эту связь вполне можно проследить.
На днях полиция Швейцарии по просьбе российских властей провела обыски в офисах ряда компаний на территории Швейцарии в связи с расследованием дела НК "ЮКОС", передает AP. Полицейские обыскали офисы в Цюрихе и Женеве, а также в кантонах Фрибур и Швиц в центральной Швейцарии.
В ходе обысков были изъяты документы и проведен ряд интервью. Представители швейцарской полиции отказались назвать компании, в которых были проведены рейды, и как-либо прокомментировать характер изъятых бумаг. Однако они сообщили, что все документы, изъятые в ходе обысков, будут переданы российской стороне в рамках программы международного юридического содействия.
Запрос российской стороны об оказании помощи в расследовании был получен швейцарскими властями еще в августе 2003г. В нем содержались имена людей, которые, по данным российской стороны, были замешаны в мошенничестве при проведении торговых операций с удобрениями, нефтью и нефтепродуктами. Деньги, полученные от сделок, проводились через швейцарские компании и банковские счета.
[...]
***
Оригинал
этого материала
© "Время
новостей", 09.03.2004, "Group MENATEP обезглавлена"
Владимир Дзагуто, Денис Ребров, Александр Шварев
[...] В Генпрокуратуре РФ ..выразили
одобрение действиям швейцарских коллег,
заявив, что «давно ждут материалов из Берна».
Адвокаты же Платона Лебедева и Михаила
Ходорковского оказались не в курсе этих
событий: [...] "Никого из акционеров ЮКОСа в
этой стране допрашивать не могли. Их там
сейчас просто нет".
Хотя, по данным следствия, с Швейцарией ЮКОС
имел тесные связи. В обвинительном
заключении Ходорковского прямо указано,
что в «преступную группу», похитившую акции
ОАО «Апатит», а потом сбывавшую продукцию
этого предприятия в ущерб акционерам,
входит «сотрудник МФО «МЕНАТЕП» и ТОО
совместно российско-швейцарское
предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (РТТ).
РТТ якобы было подконтрольно лично
Ходорковскому.
К тому же предпринимательница Елена
Коллонг, сотрудничавшая с акционерами
ЮКОСа, в свое время рассказала: «В 1995 году я
познакомилась с Голубовичем, который
занимал пост председателя правления «МЕПАТЕПа»,
а потом директора по корпоративным
финансам ЮКОСа. Начиная с 1996 года я по его
просьбе стала регистрировать в офшорах
фирмы и открывать их счета в крупнейших
мировых банках. Все эти операции я
проводила исключительно в Швейцарии. На
счета по различным контрактам поступали
средства от других офшорных структур (в том
числе и от продажи нефти), которые
контролировались топ-менеджерами ЮКОСа».