Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

15.01.2004

«Токур-Золото» - Мумия возвращается!

«Пирамидостроители» двинулись в реальный сектор

Валерий Селезнев

Позади остался самый праздничный месяц в году (если считать, что торжества у многих начались еще в День Конституции 12 декабря, а закончились только в Старый Новый год). Теперь можно подводить итоги ушедшего года. Вероятно, едва ли не самую грустную статистику обнародовала руководитель Федеральной службы по финансовому оздоровлению (ФСФО) Татьяна Трефилова: в стране осталось 43 тысячи дел по предприятиям-банкротам, которые не смогли расплатиться с кредиторами «вследствие отсутствия денежных средств и имущества». При этом половина российских банкротств, как признают в РСПП, - заказные.

Не принес прошедший год избавления и обманутым вкладчикам - жертвам финансовых пирамид. Во-первых, Федеральный фонд не в состоянии быстро восстановить справедливость: в убытке оказался каждый пятый россиянин - более 20 миллионов человек. А общая сумма долга «пирамидостроителей» вплотную подошла к цифре 15 миллиардов долларов. Во-вторых, многим наследникам древнеегипетского строительного искусства удалось просочиться сквозь «дыры» в законодательстве. А если правоохранительными органами не установлены правонарушения, то компенсации пострадавшим акционерам не выплачиваются. Правда, легкая надежда на то, что деньги вернут, все-таки есть. Президент России Владимир Путин, выступая недавно в Торгово-промышленной палате, дал понять, что у власти все ходы (в смысле, имена) записаны. «Да, законы были сложными и противоречивыми, - заявил глава государства, - но соблюдать их было можно - полностью. Если пять-семь человек нарушали законы, это не значит, что законы нарушали все»

На самом же деле Президент, видимо сознательно, умолчал о реальном масштабе «неполного» исполнения законов. Для того, чтобы в этом убедится достаточно только взглянуть на длинный список «пирамид». А ведь это лишь один из многочисленных способов сколачивания капиталов.

Самые известные «пирамиды» по версии журнала «Профиль»

Место Компания Учредитель Сумма невыполненных обязательств
1 АООТ МММ Сергей Мавроди $10 млрд. (20 трлн. руб.)
2 АОЗТ РДС Александр Саломадин, Сергей Грузин $375 млн. (2,8 трлн. руб.)
3 АОЗТ "Русская недвижимость" Кирилл Зозуля около $300 млн. (1,5--2 трлн. руб.)
4 ИЧП "Властилина" Валентина Соловьева около $280 млн. (1,5 трлн. руб.)
5 "Хопер-Инвест" Илья Константинов около $200 млн. (1,5 трлн. руб.)
6 АООТ "Тибет" Владимир Дрямов около $250 млн. (1,5 трлн. руб.)
7 Банк "Чара" Марина Францева, Владимир Рачук около $240 млн. (около 1,5 трлн. руб.)
8 АО "Гермес-Финанс" Владимир Теплицкий $80 млн. (200 млрд. руб.)
9 ИЧП "Роника" Игорь Комаров $70 млн. (300 млрд. руб.)
10 АООТ АВВА Борис Березовский $50 млн.
11 АООТ "Олби-Дипломат" Олег Бойко около $40 млн. (200 млрд. руб.)
12 АО Л.Е.Н.И.Н. Алексей Козырев $13 млн. (25 млрд. руб.)
13 АООТ "Дока-Хлеб" Нынешний хозяин неизвестен. Владимир Довгань продал свои акции еще до банкротства в 1995 году $5,5 млн. (около 1 млрд. руб.)
14 ОАО "Токур-Золото" Павел Масловский $4,3 млн. (16,3 млрд. руб.) физическим лицам + более $4 млн по банковскому займу.

Новейший способ «относительно честного отъема денег» выглядит просто и гениально. Рассмотрим его на примере последней строки в этом анти-рейтинге.

Технология отъема денег

В начале 90-х в преподаватель МАИ и его отец Павел и Алексей Масловские основали ОАО «Токур-Золото». Акционерное общество быстро напиталось вкладами местных жителей, принесших на заре приватизации свои ваучеры в эту, как им казалось золотую жилу. 

1994 год. Компания получает (благодаря деньгам вкладчиков) лицензию на одно из крупных месторождений золота в России - Покровское. Нашелся иностранный партнер, вместе с которым в Англии было создано предприятие «Zoloto Mining». И - перспективный рудник «Покровский» перешел в собственность сначала одной английской компании, а затем другой - «Peter Hambro Mining». А «Токур-Золоту» остались одни долги.

Понятно, что по итогам деятельности в 1995 году дивиденды «Токур-Золото» решило не выплачивать. Прибыль компании в размере 97,5 млн. рублей ушла на погашение убытков прошлых лет (которые, согласно балансу, составили 8,8 млрд. рублей). Уже тогда говорилось, что «финансовое положение компании представляется недостаточно устойчивым». 

Однако, в 1997 году специалисты называют «Токур-золото» - «одной из немногих золотодобывающих компаний России, которая развивала свой бизнес «с нуля» в последние несколько лет на хорошем профессиональном уровне, используя в работе рекламу, выпуская акции, распространяя эти акции, как среди частных лиц,, так и среди наиболее надежных инвесторов России». А уже в 1998 году компания признана банкротом.

1999 год. Определением суда конкурсное производство завершено, и ОАО "Токур-Золото" тихо прекратило свое существование. Денег хватило только на покрытие долгов 1-й и частично 2-й очереди – то есть инвалидам труда и частично другим сотрудникам.

Одним словом, деньги собирались под одно предприятие, были вложены в другое, а затем и вовсе оказались у четвертого... Юридически почти безупречно. Даже доказательство того, что первая английская компания была недобросовестным покупателем, не поможет вернуть деньги кредиторам, поскольку вторая опять же английская фирма «Peter Hambro Mining» - покупатель вполне добросовестный. Правда, 36% акций этого якобы честного покупателя оказались... все у того же коммерсанта Масловского и подконтрольных ему структур. То есть аффилированность банкрота и процветающей английской фирмы, как говорится, на лицо. Главного владельца. (Любопытно, что президент-англичанин «Peter Hambro Mining», чье имя и взято в название фирмы, обладает всего 12% акций.)

Почему же правоохранительные органы Амурской области не заинтересовались этим банкротством, и как вообще стала возможна подобная махинация? Ответ неожиданно нашелся на страницах одной из аналитических записок о состоянии золотодобычи: 

«Выборы Главы Администрации в этой области в марте 1997 г. (...) привели к рассогласованию действий Администрации, и предприятий, работающих на этой территории. Одной из ключевых персон, практически целиком обеспечивающих своей кипучей энергией, энтузиазмом и огромными организаторскими способностями преемственность отношений обеих сторон, направленной на развитие золотодобычи в этом регионе, была Светлана Владимировна Гаврилюк, практически около полугода исполнявшая обязанности начальника управления по природопользованию Администрации области. Трагическая гибель ее в августе 1997 года на несколько месяцев прервала связь между Администрацией и золотодобытчиками. Только совещание золотодобытчиков в декабре 1997 года (...) способствовало воссозданию в составе Администрации структуры, координирующей работу в этом направлении».

Однако одна аналогия напрашивается: в Магаданской области через пять лет, также трагически прервалась связь между властью и золотопромышленниками, когда на Новом Арбате в Москве киллер расстрелял губернатора Цветкова. В Амурской области выезд в Москву, видимо, не потребовался... Ну, а о чем договорились предприниматели с властями на памятной встрече после этого, вероятно, не смогут узнать сегодня даже следователи Генпрокуратуры.

Однако вот что любопытно. После того, как связь бизнеса и власти в Амурской области была восстановлена, контора Павла Масловского получила еще две лицензии на золотое и титановое месторождения. Ну, а поскольку российское законодательство о банкротстве становилось все жестче, применить богатый опыт мошенничества внутри страны стало труднее. Поэтому все те же изобретательные «пирамидостроители» устремились в бывшие союзные республики.

Сегодня Павел Масловский снова реализует апробированную на «Токур-золоте» схему игры на чужих деньгах. Отъем реальных (теперь украинских) активов под виртуальные деньги мифических компаний уже начался. В конце декабря объявлено, что «Peter Hambro Mining» собирается перевернуть всю титановую отрасль, став монополистом на пост-советском рынке диоксида титана (он, в частности, используется при производстве белил). Для этого «Peter Hambro Mining» создает дочернее предприятие ARICOM.

Жонглирование тремя шарами

Шар первый. ARICOM заявил о намерении осуществить значительные инвестиции в разработку Куранахского ильменитового месторождения (Амурская обл.) и строительство завода по производству диоксида титана. Правда, «за душой» у фирмы ничего нет. Есть лишь лицензия на разработку месторождения, которую гордо называют «активами» и кредит от материнской компании - $ 6 млн. Правда, на эти деньги «дочка» тут же выкупает акции у... «Peter Hambro Mining». Но и материнскую компанию трудно отнести к крупным фирмам, способным к солидному обеспечению кредитов. В первом полугодии 2003 года она получила чистую прибыль в $2,6 млн. За аналогичный период прошлого года было и того меньше - всего $1,13 млн.. При этом, по оценкам экспертов, только на создание инфраструктуры месторождения придется затратить сотни миллионов долларов. Получается, г-н Масловский обещает совершить переворот в целой отрасли мировой экономики по цене пары супермаркетов.

Шар второй. Еще $ 7 млн. ARICOM намерен получить, разместив пакет своих акций (28,6%) на Лондонской фондовой бирже. Ну, почти на ней - на Альтернативной бирже инвестиций AIM. В переводе с английского «aim» - это помощь. Ее-то и оказывает Лондонская фондовая биржа предприятиям малого и среднего бизнеса, создав своего рода площадку для подрастающего молодняка, ориентированную на рискованные, венчурные вложения. Однако на любого чиновника, не знакомого с деталями, словосочетание «Лондонская биржа» производит магическое действие. К тому же, чиновник складывает шесть миллионов и семь, даже не задумываясь, что деньги эти - виртуальны.

Приведенная ниже таблица поясняет разницу между критериями приема для основной площадки рынка и для AIM

Основная площадка AIM
· Минимум 25% акций в публичном обороте · Нет требуемого минимума акций в публичном обороте
· Как правило требование трехлетней торговой (профессиональной) репутации · Нет требования торговой (профессиональной) репутации
· Требуется одобрение от прежнего акционера для реального приобретения и распоряжения · Не нужно одобрение от прежнего акционера для транзакций
· Предварительный просмотр в UKLA (United Kingdom Lawyer Association???) вступительных документов · Вступительные документы не проходят предварительный просмотр на Бирже или в UKLA
 · Спонсоры (здесь – гаранты?) необходимы для некоторых транзакций · Утвержденный советник требуется все время
· Минимальная рыночная капитализация · Не установлен минимум рыночной капитализации

Шар третий. Объявлено, что компания имеет право приобретения Западной титановой компании (Occidental Titanium Company Ltd.), заключившей меморандум о создании совместного предприятия (СП) с крупнейшим производителем диоксида титана на Украине - Государственной акционерной компанией "Титан". Однако по сути никакого права не существует, поскольку бессмысленно выкупать акции у самого себя! В итоге, по оценке экспертов, «стоимость ARICOM представляется минимальной. По сути, «Peter Hambro Mining» обменивает известный денежный поток в форме процентных платежей по кредиту на... неизвестную стоимость титанового бизнеса».

Итак, опять та же технология. Многоступенчатые посреднические компании: ARICOM- Occidental Titanium Company-английско-украинское СП. А за ними - возможность «на шару» получить гигантский кусок украинской госсобственности. Но самое занимательное в том, что создавая СП г-н Масловский ничего не теряет. Дело даже не в том, что все «активы», предлагаемые им под СП - виртуальная реальность. Если не получается создать предприятие - его английская фирма не потеряет даже реноме. Собранные на английской бирже AIM деньги специально рассчитаны на рискованные проекты.

Проблема заключается в другом. Полупрощенные «пирамидостроители» сегодня двинулись в реальный сектор экономики и в сопредельные страны СНГ И чем дальше они уходят, чем сложнее становятся их манипуляции, тем труднее будет Президенту привлечь их к ответственности. 

Справка

Компания Питер Хамбро Майнинг(Peter Hambro Mining PLC) специализируется на добыче золота и серебра в России. Ее главный актив - 97.69% в ОАО «Покровский рудник». Крупнейшими акционерами PHM являются вице-президент компании Павел Масловский и подконтрольные ему структуры (36%), гендиректор Питер Хамбро (Peter Hambro, 12%) и Merrill Lynch IM (7%). Еще 35% акций компании находится в свободном обращении на рынке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи (AIM).

В январе-июне 2003 г., по данным компании, добыто 1,53 тонны золота. Выручка PHM достигла 16,7 млн долл., чистая прибыль – 2,7 млн долл. Капитализация компании, по ее данным, распространенным РБК, на 22 декабря составляла 461 млн долл, однако по данным Лондонской биржи, она не превысила 260 млн.

По официальной версии самой компании, ее основатели, англичанин Питер Хамбро (Peter Hambro) и бывший преподаватель МАИ, кандидат наук Павел Масловский, «контролировавший компанию, приобретшую лицензию на Покровский рудник, познакомились в 1991 году и создали компанию Zoloto Mining Ltd., капитал который составили взносы Peter Hambro PLC, a London Mining Finance House, венчурных капиталистов и российских инвесторов.

Следует обратить внимание на нежелание называть в официальном документе как компанию П.Масловского «Токур-Золото», приобретавшую в 1994 году лицензию на Покровский рудник в 1994 году, так и российских инвесторов. Это связано со скандальными методами привлечения инвестиций.

Компания ОАО ПК«Токур-Золото»

Юридический адрес: 675561, Амурская область, Селемджинский р-н, пос. Токур, ул.Советская, д.16 (по другим данным ул.Ворожейкина, д.16) 

Год образования точно неизвестен, примерно 1990-1992.

Развивала свой бизнес "с нуля" в последние несколько лет на хорошем профессиональном уровне, используя в работе рекламу, выпуская акции, распространяя эти акции как среди частных лиц, так и среди наиболее надежных инвесторов России.

Основа рекламной кампании – надежность золотого бизнеса. 

Пик продажи акций и рекламной кампании пришелся на 1993-1994 годы. 

По данным журнала «Профиль», было собрано, не обеспечено дивидендами и не возвращено $4,3 млн. (16,3 млрд. руб.).

Не возвращен также заем, взятый у «Инкомбанка» по договору от 7 декабря 1993 г. в сумме 4,0 млн. долл. США

В 1995 году прибыль компании составила 97,5 млн. рублей. Состявшееся в Благовещенске 3 апреля 1996 года общее годовое собрание акционеров АООТ "Промышленная компания "Токур-Золото" приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 1995 года и направить на погашение убытков прошлых лет (которые, согласно балансу, составляли 8,8 млрд. рублей)

К концу 1996 года компания фактически прекратила свою деятельность, одновременно усилилась паника среди вкладчиков.

Даже по доброжелательной интерпретации "НБЛзолото", консультировавшей П.Масловского, и "Токур-золото," задачей компании было лишь «поддерживать уровень добычи на руднике Токур в течение целого ряда лет и одновременно с этим проводить все подготовительные работы, связанные с получением лицензии на одно из крупных и перспективных месторождений золота в России - Покровское.

Скорее всего, собранные средства в развитие рудника Токур не вкладывались, а аккумулировались на зарубежном счету. Для этого был найден зарубежный партнер - канадская компания Homestake, совместно с которым в Англии было создано предприятие "Zoloto mining".

В 2001 году российская «Независимая газета» напрямую утверждала, что «Zoloto Mining Limited заботливо собрало их /вкладчиков/ сбережения у себя на банковском счете». 

Увод капитала осуществлялся через создание и других дочерних структур.

Так, еще в 1993 году ОАО ПК “Токур-Золото” приобрело крупный пакет акций страховой компании «“Амулет” ЛТД», увеличила уставный капитал страховой компании до 1 миллиарда рублей и дало ей свое название. Кроме того, была создана дочерняя страховая компания “Токур-Золото Мед”. ЗАО СК “Токур-Золото” имеет лицензию на 21 вид страхования и прошла перерегистрацию в Государственной регистрационной палате при Минэкономики РФ 9 июня 1998 г.

3 апреля 1996 года на собрании акционеров было также принято решение о реорганизации компании путем выделения из нее нового АО с уставным капиталом в размере 1/3 от уставного капитала АО "Токур-золото. Скорее всего, именно туда были переведены остатки активов. 

В 1997 году компания «Токур-Золото» передала ОАО «Рудник Покровский» вместе с лицензией компании «Zoloto Mining Limited

Само же ОАО Промышленная компания "Токур-Зотоло" решением Арбитражного суда Амурской области от 02.02.98 года признано банкротом, введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен Гришин Н.П. 

Был сформирован реестр кредиторов 1 - 5 очереди. В процессе конкурсного производства были удовлетворены требования кредиторов первой очередии и частично - второй. (Очередность удовлетворения требований кредиторов см. статью № 106 ФЗ РФ"О несостоятельности (банкротстве) ").

Остальная кредиторская задолженность не погашена вследствие отсутствия денежных средств и имущества.

В соответствии со ст.114 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) "требования кредиторов, неудовлетворенные в связи с недостаточностью денежных средств и имущества должника считаются погашенными.

Определением суда по делу № 10/144 от 23.12.99 года конкурсное производство завершено и ОАО ПК "Токур-Золото" исключено из единого государственного реестра юридических лиц.

Акционерам ОАО ПК "Токур-Золото" компенсация из средств Федерального фонда не выплачивается, т.к. правоохранительными органами не установлены правонарушения в деятельности компании.

Судя по косвенным данным, компания курируется местной властью и правоохранительными органами. В период, когда приобретался рудник «Покровский», в Амурской области происходил жесткий передел отрасли. Вот как он описан в документе "НБЛзолото":

Выборы Главы Администрации в этой области в марте 1997 г., приведшие к существенной смене состава кадров Администрации, особенно из числа имевших отношение к решению вопросов рассматриваемого в этой записке круга, привели к рассогласованию действий Администрации, и предприятий, работающих на этой территории. Одной из ключевых персон, практически целиком обеспечивающих своей кипучей энергией, энтузиазмом и огромными организаторскими способностями преемственность отношений обеих сторон, направленной на развитие золотодобычи в этом регионе, была Светлана Владимировна Гаврилюк, практически около полугода исполнявшая обязанности начальника управления по природопользованию Администрации области. Трагическая гибель ее в августе 1997 года на несколько месяцев прервала связь между Администрацией и золотодобытчиками. Только совещание золотодобытчиков в декабре 1997 года, проведенное во многом благодаря усилиям Амургеолкома, позволило привлечь внимание руководства области к проблеме развития золотодобычи в регионе и способствовало воссозданию в составе Администрации структуры, координирующей работу в этом направлении.

Ссылки

"Антология" финансовых пирамид 90-х годов, Профиль, 13 июля 1998, N 26 (98) Мавроди сделал свое дело -- Мавроди может уходить

http://www.all-trans.ru/Strachovanie/tokur.htm

http://users.rosweb.ru/nblgold/zol-2.htm

24.12.2003. Финансовые известия. Половина банкротств в России "заказаны" конкурентами

24.12.2003. RBC daily. Peter Hambro Mining заинтересовалась титаном 

Виктор Летвинов, ДЕЛО СТАРАТЕЛЕЙ, или Как на отмытые деньги можно намыть золото, «Независимая газета», № 185 (2495) 4 октября 2001 г.

 http://www.ng.ru/printed/regions/2001-10-04/4_business.html

 http://forums.ng.ru/regions/2002/12/09/ng.ru,regions,2001-10-04,4_business.html

 http://forum.finmaster.ru/cgi-bin/forum/forum.pl?read=1650

 http://co.forums.rtsnet.ru/default.asp?action=view&id=1171

 http://co.forums.rtsnet.ru/default.asp?action=view&id=1644&returnpage=8

 http://konfop.sinor.ru/cgi-bin/hotline/view.pl?id=5090&page=14

 http://www.isurgut.ru/~company/st/stat.asp?ida=6773

 http://cki.utk.ru/akc/index.php?acct=hotline

 http://cki.utk.ru/akc/index.php?acct=hotline

Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации № 2 (50)/2002 -

http://www.ach.gov.ru/bulletins/2002/2-4.shtml

Выступление В.В.Путина на заседании Президиума ТПП РФ 23 декабря 2003 года. 

 http://www.londonstockexchange.com/aim/how_to_join.asp  - официальный сайт Лондонской фондовой биржи, рынок альтернативных инвестиций (AIM).

24.12.2003. Финансовые известия. Там же

 http://www.pravda.ru  - Страхование – от слова «страх»? – 13.01.2004 10:12 

 




Наверх

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+